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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 56 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.295 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/07 | 12:00 | 8143 | ラピーヌ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役 Daito Me Holdings Co.,LTD. 董事長 株式会社セキサク代表取締役 技研興業株式会社取締役会長 フリージアホールディングス株式会社代表取締役 株式会社ユタカフードパック代表取締役 ソレキア株式会社取締役 技研ホールディングス株式会社代表取締役社長 株式会社協和コンサルタンツ社外取締役 株式会社ベルラピカ代表取締役社長 取締役専務執行役員 松永敬司商品本部長 取締役常務執行役員 取締役執行役員 西田智至 森岡正人 営業本部副本部長、ラピーヌ夢ファーム株式会社 代表取締役社長 取締役奥山一寸法師 フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長 フリージアトレーディング株式会 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 05/30 | 16:07 | 8143 | ラピーヌ |
| 有価証券報告書－第77期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 日 (2025 年 5 月 30 日 ) 現在、監査等委員でない取締役 7 名 (うち社外取 締役 2 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、迅速な意思決定と機 動的な経営ができる効率的な体制をとっております。原則として定例取締役会を月 1 回、また必要に応じて 臨時取締役会を開催して、会社の基本方針、法令で定められた事項及び当社経営上の重要事項を協議・決定 しております。また、取締役会は、コンプライアンスの徹底を図り、業務の執行状況を監視・監督する機関 として位置付けております。 取締役会の構成員の氏名は次のとおりであります。 代表取締役社長佐 | |||
| 05/30 | 14:09 | 8143 | ラピーヌ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いります。また経営 方針・経営計画に基づく事業ポートフォリオの策定を行い取組みの開示については現在検討中であります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役の決定 】 現時点では独立社外取締役は2 名 ( 内 1 名は監査等委員 )であり、取締役、経営陣との連絡・調整等は十分取れております。今後、監査等委員以 外の独立社外取締役が複数名選任された際には、経営陣との連絡・調整や、監査等委員会との連携に係る体制の構築も検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 | |||
| 05/31 | 14:30 | 8143 | ラピーヌ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いります。また経営 方針・経営計画に基づく事業ポートフォリオの策定を行い取組みの開示については現在検討中であります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役の決定 】 現時点では独立社外取締役は2 名 ( 内 1 名は監査等委員 )であり、取締役、経営陣との連絡・調整等は十分取れております。今後、監査等委員以 外の独立社外取締役が複数名選任された際には、経営陣との連絡・調整や、監査等委員会との連携に係る体制の構築も検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 | |||
| 05/30 | 14:10 | 8143 | ラピーヌ |
| 有価証券報告書－第76期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより職務 責任を明確化するとともに、業務執行の機動性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応しております。 EDINET 提出書類 株式会社ラピーヌ(E00605) 有価証券報告書 イ. 取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日 (2024 年 5 月 30 日 ) 現在、監査等委員でない取締役 7 名 (うち社外取 締役 2 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、迅速な意思決定と機 動的な経営ができる効率的な体制をとっております。原則として定例取締役会を月 1 回、また必要に応じて 臨時取締役会を | |||
| 05/08 | 07:46 | 8143 | ラピーヌ |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 役社長佐 々 木ベジ フリージア・マクロス株式会社取締役会長 株式会社ピコイ代表取締役 夢みつけ隊株式会社代表取締役 Daito Me Holdings Co.,LTD. 董事長 株式会社セキサク代表取締役 技研興業株式会社取締役会長 フリージアホールディングス株式会社代表取締役 株式会社ユタカフードパック代表取締役 ソレキア株式会社取締役 技研ホールディングス株式会社代表取締役社長 株式会社協和コンサルタンツ社外取締役 株式会社ベルラピカ代表取締役社長 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 松永敬司商品本部長 森岡正人営業本部長 取締役常務執行役員 西田智至 営業本部副本部長、ラピーヌ夢 | |||
| 04/19 | 17:00 | 8143 | ラピーヌ |
| 2024年２月期 決算短信［日本基準］（連結） 決算発表 | |||
| 中平均株式数 ( 千株 ) 2,364 2,364 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 親会社株主に帰属する当期純利益調整額 ( 千円 ) - - 普通株式増加数 ( 千株 ) 6 - (うち新株予約権 ( 千株 )) (6) (-) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1 株当 たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概 要 - - - 16 - 株式会社ラピーヌ(8143)2024 年 2 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 ・退任予定取締役 取締役執行役員尾 﨑 史照 取締役執行役員武田三知矢 社外取締役羽沢一也 3 退任予定日 2024 年 5 月 29 日付予定 - 17 - | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 05/31 | 15:25 | 8143 | ラピーヌ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 画に基づく事業ポートフォリオの策定を行い取組みの開示については現在検討中であります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】【 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役の決定 】 現時点では独立社外取締役は2 名 ( 内 1 名は監査等委員 )であり、取締役、経営陣との連絡・調整等は十分取れております。今後、監査等委員以 外の独立社外取締役が複数名選任された際には、経営陣との連絡・調整や、監査等委員会との連携に係る体制の構築も検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社では、取締役 13 名中 | |||
| 05/29 | 16:05 | 8143 | ラピーヌ |
| 有価証券報告書－第75期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 68 回定時株主総会の決議に基づき、監査・監督機能及びコーポレート・ガ バナンス体制の一層の強化を目的として、同日付にて監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行して おります。 また、執行役員制度の導入により、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより職務 責任を明確化するとともに、業務執行の機動性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応しております。 EDINET 提出書類 株式会社ラピーヌ(E00605) 有価証券報告書 イ. 取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日 (2023 年 5 月 29 日 ) 現在、監査等委員でない取締役 10 名 (うち社外取 締役 3 | |||
| 04/19 | 17:00 | 8143 | ラピーヌ |
| 2023年２月期 決算短信［日本基準］（連結） 決算発表 | |||
| 副本部長 ) ・退任予定取締役 取締役会長青井康弘 ・新任監査等委員である取締役候補 取締役監査等委員大須賀和志 ( 現株式会社ホワイトルーム商品管理担当 ) ( 注 ) 大須賀和志は、社外取締役候補であります。 ・退任予定の監査等委員である取締役 取締役監査等委員新野孝弘 3 就任及び退任予定日 2023 年 5 月 26 日付予定 - 18 - | |||
| 04/19 | 17:00 | 8143 | ラピーヌ |
| 人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 委員である取締役を除く) 候補者 新役職旧役職氏名 取締役常務執行役員執行役員西田智至 ( 注 ) 西田智至氏は新任の取締役候補者です。 取締役会長青井康弘氏は、2023 年 5 月 26 日開催予定の第 75 回定時株主総会終結の時をもって退任 の予定です。 記 (2) 監査等委員である取締役候補者 新役職旧役職氏名 取締役監査等委員 ( 非常勤 ) - 大須賀和志 ( 注 ) 大須賀和志氏は、新任の監査等委員である社外取締役候補者です。 監査等委員である取締役新野孝弘氏は、2023 年 5 月 26 日開催予定の第 75 回定時株主総会終結の時 をもって辞任の予定です。 以 上 | |||
| 06/09 | 14:15 | 8143 | ラピーヌ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 画に基づく事業ポートフォリオの策定を行い取組みの開示については現在検討中であります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】【 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役の決定 】 現時点では独立社外取締役は2 名 ( 内 1 名は監査等委員 )であり、取締役、経営陣との連絡・調整等は十分取れております。今後、監査等委員以 外の独立社外取締役が複数名選任された際には、経営陣との連絡・調整や、監査等委員会との連携に係る体制の構築も検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社では、取締役 13 名中 | |||
| 05/27 | 15:47 | 8143 | ラピーヌ |
| 有価証券報告書－第74期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 出書類 株式会社ラピーヌ(E00605) 有価証券報告書 イ. 取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日 (2022 年 5 月 27 日 ) 現在、監査等委員でない取締役 10 名 (うち社外取 締役 3 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、迅速な意思決定と機 動的な経営ができる効率的な体制をとっております。原則として定例取締役会を月 1 回、また必要に応じて 臨時取締役会を開催して、会社の基本方針、法令で定められた事項及び当社経営上の重要事項を協議・決定 しております。また、取締役会は、コンプライアンスの徹底を図り、業務の執行状況を監視 | |||