開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.063 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 13:29 | 9980 | ＭＲＫホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ができる者と定義しており、その選任については、取締役が推薦し、取締役会で決議し ております。 ≪ 取締役候補の指名方針と手続 ≫ 当社の取締役会は、活発な審議と迅速な意思決定ができるよう、上限を15 名 ( 監査等委員でない取締役 10 名以内、監査等委員である取締役 5 名以内 )としております。 取締役候補の指名については以下の基準に従い、社外取締役を中心とした任意の指名・報酬委員会にて審議の上、取締役候補者を取締役 会にて決定しております。 ( 取締役候補の選任基準 ) ・当社の経営理念に共鳴し、責任感を持って実現に努力し継続できること ・長期的視野に立って企業価値の極大化への意思を保持 | |||
| 06/23 | 10:29 | 9980 | ＭＲＫホールディングス |
| 有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月 1 回定 例の取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 当事業年度における取締役会での具体的な検討内容として、支配株主との取引に関する事項、グループ子会 社に係る案件、決算・予算に関する事項、執行役員等の人事、株主総会に関する事項、会社規程の改廃等の審 議、決議を行いました。 議長 : 代表取締役岡本雅文 構成員 : 取締役塩田徹、取締役中田剛史、社外取締役重光桜子、取締役 ( 監査等委員 ) 巻田眞一郎、社 外取締役 ( 監査等委員 ) 武藤元、社外取締役 ( 監 | |||
| 06/15 | 15:30 | 9980 | ＭＲＫホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| た取締役が特別利害関係人に該当する場 合には、当社取締役会の決議に参加しないこととしております。 なお、同社グループ会社との取引に関してもこれと同様の取扱いとしております。 特別委員会については、2024 年 2 月に常設設置し、外部の弁護士 3 名及び独立性を有 する取締役 ( 監査等委員 )1 名の合計 4 名を委員、独立性を有する取締役 ( 監査等委員、 独立社外取締役 )2 名及び代表取締役 1 名をオブザーバーとしております。 2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日までの期間において、34 回開催し、同社及び 同社グループ会社との貸付等各種取引に関する内容、経営支援料に関する契約条件及び 契約内容の精査などの審議項目に関し、適法性、少数株主保護の観点等について検討、意 見を述べていただきました。 以上 | |||