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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.08 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 09:45 | 7898 | ウッドワン |
| 有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ていく方針です。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 ( 人数は2026 年 6 月 24 日現在 ) イ. 取締役会 取締役会は、11 名の取締役 ( 内社外取締役 2 名 )で構成され、重要な職務執行の決定及び取締役相互に職務執 行状況の監督を行うため、原則毎月 1 回の定例の取締役会を開催しています。 ( 取締役会構成員の氏名 ) 中本祐昌、川戸宏之、奥田清人、久保好永、向原政昭、松本真明、野口貴博、伊永成伸、坪井寿之 秦清 ( 社外取締役 )、石橋三千男 ( 社外取締役 ) ( 議長 ) 中本祐昌 ロ. 監査役会 監査役会は、4 名の監査役 | |||
| 05/25 | 15:30 | 7898 | ウッドワン |
| 当社株式の大規模買付行為等に関する対応方針（第九回買収防衛策）の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成に努めており、今後さらにこ の規範等の充実、整備を進めていく方針であります。 3 イ. コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 (ア) 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレー ト・ガバナンス体制の状況 当社は、監査役制度を採用しております。4 名の監査役 (そのうち社外監査役 2 名 )により、取締役及び執行役員の職務執行について、厳正な監視を行っており ます。 また、当社取締役会は、本日現在 11 名の取締役 (そのうち社外取締役 2 名 ) で構成され、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行状況の監督を行う | |||
| 05/25 | 15:30 | 7898 | ウッドワン |
| ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役に対して金銭でない報酬としてストックオプションとし ての新株予約権を付与することについて承認を求める議案を、2026 年 6 月 26 日開催予定の 第 74 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。 記 1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 当社取締役及び執行役員の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、長期的 な業績向上を図ることを目的とし、当社取締役及び執行役員に対して、後述 5.に 記載される内容の新株予約権 ( 以下 「 本新株予約権 」という。)を発行する。 2. 本新株予約権の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役は | |||