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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.056 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 16:00 | 7887 | 南海プライウッド |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 上の制約を受けること はありません。 (3) 親会社等からの一定の独立性確保の状況 当社は、南海興産株式会社との間において、事業活動上の制約を受けるような重要な営業 取引を行っておりません。また、独自に意思決定を行う経営体制を確立しており、コーポレ ート・ガバナンスの一環として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場に ある社外取締役 1 名及び社外監査役 2 名を選任し、経営の監視・監督体制を強化しておりま す。以上のことから、当社は上場企業としての独立性が十分に確保されているものと認識し ております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 南海興産株式会社との取引に関する事項については僅少であるため、2026 年 5 月 15 日に発表いた しました決算短信において「 関連当事者との取引 」として記載しておりません。 以上 | |||
| 06/26 | 16:00 | 7887 | 南海プライウッド |
| 当社取締役（社外取締役を除く。）及び執行役員に対する譲渡制限株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 6 月 26 日 会社名南海プライウッド株式会社 代表者名代表取締役社長丸山徹 (コード: 7887、東証スタンダード市場 ) 問合せ先管理部門担当執行役員松下直樹 (TEL.087-825-3615) 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対する 譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として自己株式処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせ いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 7 月 24 | |||
| 06/26 | 13:45 | 7887 | 南海プライウッド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行ってまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有用な活用 】 当社は、現在 1 名の独立社外取締役を選任しております。1 名のみの選任となっておりますが、他上場企業での役員等兼任がないことと、現在の 当社事業規模からみて十分な実行性を確保できていると認識しております。将来的な増員につきましては、コーポレートガバナンス・コードの原則 に合致するよう社外取締役の2 人以上の選任や、より高度のガバナンスを確保できるような体制整備を検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置 】 当社は、取締役 5 名中 1 名の独立社外取締役を選任しており、経営陣・取締役の選解任 | |||
| 06/25 | 09:28 | 7887 | 南海プライウッド |
| 有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 3.99 計 - 40,300 - 40,300 3.99 ( 注 )2026 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき5 株の割合で株式分割を行っておりますが、自己名義所有株式数および 所有株式数の合計については、当該株式分割前の株式数を記載しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 譲渡制限付株式報酬制度 当社は、2025 年 6 月 26 日開催の第 72 回定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。)および 執行役員を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。制度の詳細につきましては、「4.コーポ レート・ガバナンスの状況等 (4) 役員 | |||