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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.19 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 14:33 | 3865 | 北越コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、上記に記載する事項以外の業務執行の意思決定を経営陣に委任 するとともに、その職務執行の状況を監督いたします。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質 】 取締役会は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、取締役会における建設的な検討への貢献が期待できる独立性、中立性 のある社外取締役候補者を決定しております。 【 補充原則 4-101 任意の指名・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方、権限・役割等について】 取締役は、総数 10 名、内独立社外取締役 4 名体制で取締役会を運営するとともに、任意の指名・報酬委員会を設置し、コーポレートガバナンスの 強化を図っております | |||
| 06/26 | 15:30 | 3865 | 北越コーポレーション |
| ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 7 月 16 日まで)の各取引日に おける当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率 6 無リスクの利子率 ( r ): 残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率 7 配当利回り( q ):1 株当たりの配当金 (2026 年 3 月期の実績配当金 )÷ 前記 2に定める 株価 8 標準正規分布の累積分布関数 ( N ��� ) ※ 上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。 ※ 当社は対象者に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することと し、この報酬請求権と、新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。 12. 新株予約権を割り当てる日 2026 年 7 月 16 日とする。 4 13. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 2026 年 7 月 16 日とする。 14. 新株予約権の割当の対象者及びその人数 会社法第 2 条第 15 号に該当する社外取締役を除く、当社取締役 6 名 以上 5 | |||
| 06/25 | 15:27 | 3865 | 北越コーポレーション |
| 有価証券報告書－第188期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 163,053,114 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 当社は、ストックオプション制度を採用しております。 2020 年 6 月 26 日取締役会決議 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 9 新株予約権の数 ( 個 )※ 74 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 )※ 普通株式 37,000 ( 注 )2 1 株当たり1 自 | |||