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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.127 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/29 09:33 3877 中越パルプ工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-1-3】「 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 」 代表取締役をはじめとする経営層の後継者については、人格、職務執行能力などを総合的に勘案し選任しております。後継者の育成につきまし ては、取締役会が適切に監督・評価・指導を通して取り組んでおります。当社は独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を設置してお り、同委員会において、後継者計画についての議論を実施しております。 【 補充原則 4-10-1】「 独立社外取締役を主要構成員とする任意の諮問委員会の設置 」 当社では、取締役の指名および報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得
06/29 09:03 3877 中越パルプ工業
臨時報告書 臨時報告書
容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 1 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 50 円総額 628,268,400 円 2 効力発生日 2026 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 福本亮治、磯部勉、下川靖博及び東勝次の4 名を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任する。 東勝次は社外取締役である。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 濱本信之、山口敏彦及び櫻井佳世
06/25 09:11 3877 中越パルプ工業
有価証券報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ・2015 年 5 月 1 日に施行された「 会社法の一部を改正する法律 」( 平成 26 年法律第 90 号 )により、「 監査等委員 会設置会社 」の制度が導入されたことに伴い、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置するこ とで、取締役会の監督機能のより一層の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる向上を図るため、「 監査 等委員会設置会社 」に移行しております。 ・経営環境の急激な変化に迅速に対応するため、取締役および取締役会が担ってきた経営の監督機能と業務執行 機能を分離し、更