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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.134 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 09:49 | 3947 | ダイナパック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ほか、必要に応じて 臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重要な意思決定または業務執行に対する監 督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取締役 3 名および社外取締役監査等委員 2 名も含めて構成しております。取締役会 は、代表取締役社長の齊藤光次を議長として、取締役である藤關明宏、原茂、出口剛士、深井靖博 ( 社外取締役 )、廣野郁子 ( 社外取締役 )およ び杉山繁和 ( 社外取締役 )の計 7 名に加え、取締役監査等委員である川瀬公基、児玉弘仁 ( 社外取締役 )および松若恵理子 ( 社外取締役 )の3 名 が出席して | |||
| 03/27 | 17:00 | 3947 | ダイナパック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| び株式数当社普通株式 5,461 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,433 円 (4) 処分価額の総額 13,286,613 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 5,461 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 6 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価 値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進める ことを目的として、対象取締役 | |||
| 03/26 | 12:54 | 3947 | ダイナパック |
| 有価証券報告書－第64期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会 > 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 3 月 26 日 ) 現在において、取締役 10 名で構成され うち3 名が監査等委員である取締役となっており、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨 時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重要 な意思決定または業務執行に対する監督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取 締役 3 名および社外取締役監査等委員 2 名も含めて構成しております。取締役会は、代表取締役社長の 齊藤光次を議長として、取締役である篠岡尚久、原茂、青木大篤、深井靖博氏 ( 社外取締役 )、廣 | |||