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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.708 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/06 | 09:47 | 3950 | ザ・パック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役・各部門の職務権限を明確化しています。 【 原則 4-9】 会社法に定める社外取締役の要件および金融商品取引法が定める独立性基準に従い、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知 識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを基本的な考え方として選任しています。 【 補充原則 4-10-1】 当社は監査役設置会社です。独立社外取締役の数は3 名であり、取締役会の過半数に達していませんが、2021 年 7 月 1 日付で任意の指名委員 会および報酬委員会を設置し、取締役の指名や報酬などの重要な事項に関する審議を行っています。 各委員会は、社内取締役 | |||
| 03/27 | 15:48 | 3950 | ザ・パック |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 株式の付与のための報酬内容の改定の件 取締役に対する譲渡制限付株式報酬について、付与対象者の拡大 ( 社外取締役を追加 )、金銭報酬債 権上限額改定 ( 年額 30 百万円から100 百万円 ) 及び付与株式総数上限改定 ( 年 8 万株 )を行うもので あります。 2/3 EDINET 提出書類 ザ・パック株式会社 (E00674) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 無効 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 | |||
| 03/26 | 15:30 | 3950 | ザ・パック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類 及び数 当社普通株式 31,300 株 (3) 処分価額 1 株につき、1,323 円 (4) 処分総額 41,409,900 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を含む)8 名 当社の執行役員 9 名 8,300 株 (6) その他なし 23,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 | |||
| 03/25 | 17:02 | 3950 | ザ・パック |
| 有価証券報告書－第74期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役は8 名であり、内 3 名は社外取締役であります。なお、社外取締役は 当社との間には取引関係その他の利害関係はありません。 社外役員の招聘による経営監視機能の強化の他、指名・報酬委員会、コンプライアンス委員会及びサステイナ ブル委員会を設け、経営方針・経営戦略の中立性・客観性を確保しております。 ※ 当社は、2026 年 3 月 26 日開催予定の第 74 回定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 8 名選任の件 」 を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、引き続き、当社の取締役は8 名、内 3 名は社 外取締役で構成されることとなり、各取締役の氏名は | |||