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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.242 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 10:32 | 3895 | ハビックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 【 補充原則 3-12. 英語での情報開示・提供 】 当社の現在の株主構成においては、海外投資家等の比率が低いことから、英語での情報開示・提供は実施しておりません。今後の海外投資家 等の持株比率を踏まえ検討してまいります。 【 補充原則 4-12. 中期経営計画 】 当社は現在、中期経営計画の開示を行っておりませんが、社内ではその計画達成に向けて邁進しており、取締役会にて進捗確認・監督を行い、 必要に応じて方針や計画の見直しを行うこととしております。今後、中期経営計画の開示も検討してまいります。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、独自の独立性判断基 | |||
| 06/24 | 15:40 | 3895 | ハビックス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 35,890 株 (3) 処分価額 1 株につき 404 円 (4) 処分価額の総額 14,499,560 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 35,890 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外取締役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業 価値および株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の 皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新た な報酬制度として、譲渡制限付 | |||
| 06/22 | 10:02 | 3895 | ハビックス |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会の構成員とすることにより、取締役会 の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ることを目的としております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は3 名、監査等委員である取締役は3 名で、監査等委員であ る取締役のうち2 名は社外取締役であります。また、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くこ とになる場合に備えて、補欠の監査等委員である取締役 1 名を選任しております。 b. 当体制を採用する理由 当社は監査等委員会を設置しており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)が相互にその職務執行 の監視・監督にあたるとともに、監査等委員である取締役が | |||