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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.08 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
07/02 10:33 3708 特種東海製紙
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役社長が原案を作成し、取締役会諮問機関であり、過半数が独立社外取締役で構成する指 名・報酬委員会に提出し、委員会はその適切性について審議する。取締役会は委員会答申を踏まえ審議し役員候補者を決定します。 法令違反や大規模事故等のいわゆる不祥事が発生した際にはコンプライアンス委員会が事実を確認・調査し、責任の所在等を審議した結果、経 営幹部の解任が適当と判断した場合は取締役会に報告し、取締役会で決議を諮ることになります。 その他業績不振やイメージに多大な損失を与えた等の場合には、指名・報酬委員会において事実確認と審議を行い、解任に相当する判断に至っ た場合は取締役会に提案し、取締役会で決議を諮る
06/30 14:35 3708 特種東海製紙
臨時報告書 臨時報告書
、宮下律江の両氏は社外取締役とする。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 友竹義明氏を補欠の監査等委員である取締役に選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬決定の件 対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等の総額を年額 60 百万円以内と設定し、割当てる譲 渡制限付株式の総数 45,000 株を各事業年度において割当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。 2/3 EDINET 提出書類 特種東海製紙株式会社 (E00691) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄
06/26 15:00 3708 特種東海製紙
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
38,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,812 円 (4) 処分総額 69,943,200 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 21,900 株 当社の執行役員 11 名 13,700 株 当社子会社の取締役 18 名 3,000 株 ※ 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2026 年 6 月 26 日開催の当社第 19 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に当社グ ループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと
06/24 10:58 3708 特種東海製紙
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 当社取締役 11 名 (うち社外取締役 1 名 ) 当社監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 ) 普通株式 3,600 [3,600]( 注 )1 1 株当たり 1 円 EDINET 提出書類 特種東海製紙株式会社 (E00691) 有価証券報告書 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額 ( 円 )※ 自 2011 年 8 月 11 日至 2031 年 8 月 10 日 1 株当たり発行価格 384 1 株当たり資本組入額 192( 注 )1,2,3 新株予約権の行使の条件