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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/07 18:00 3948 光ビジネスフォーム
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分価額 1 株につき1,203 円 (4) 処分価額の総額 7,747,320 円 (5) 割当予定先 取締役 3 名 (※)6,440 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセン ティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の 取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい ます。)を導入することを決議し
03/30 10:45 3948 光ビジネスフォーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
準は定めておりませんが、法令違反や定款等の社内規程に違反した場合、当社の企業価値や社会 的信用を著しく低下させた場合等、客観的に解任が妥当と判断される理由がある場合は、取締役会にて解任を決議いたします。 【 補充原則 4-8ー1】 現在、独立社外取締役は3 名ですので、今後独立社外者のみを構成員とする会合の設置を検討いたします。 【 補充原則 4-8ー2】 当社の独立社外取締役は3 名ですので、今後 「 筆頭独立社外取締役 」の設置を検討いたします。 【 原則 5-2】 当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた施策の実施と開示の観点から、「 中期経営計画 (2024 年 12 月期
03/25 10:54 3948 光ビジネスフォーム
有価証券報告書－第58期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
酬委員会を設置しており、取締役の指名・報酬等に関する手 続きの公正性、透明性及び客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。 ※ 当社は、2026 年 3 月 27 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 6 名選任の件 」 及び 「 監査役 2 名選任の件 」を提案しております。これらの議案が承認可決されると、当社の取締役は6 名 ( 内、 社外取締役 3 名 )、監査役は4 名 ( 内、社外監査役 3 名 )となります。取締役会及び監査役会の構成員につい ては、後記 「(2) 役員の状況 2」のとおりです。 ロ) 企業統治の体制を採用する理由
03/24 12:00 3948 光ビジネスフォーム
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/3/24 独立役員届出書 光ビジネスフォーム株式会社コード 3948 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/27 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役・社外監査役の異動を予定しているため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 金光明洋社外監査役 ○ △ 有 2 宮下晃社外監査役 △ 3 篠塚裕司社外監査役 △ 新任 4 横山友之社外取締役 ○ ○ 有 5 小河満美子社外取締役 ○ △ 有