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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 90 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.896 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/07 18:00 3948 光ビジネスフォーム
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分価額 1 株につき1,203 円 (4) 処分価額の総額 7,747,320 円 (5) 割当予定先 取締役 3 名 (※)6,440 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセン ティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の 取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい ます。)を導入することを決議し
03/30 10:45 3948 光ビジネスフォーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
準は定めておりませんが、法令違反や定款等の社内規程に違反した場合、当社の企業価値や社会 的信用を著しく低下させた場合等、客観的に解任が妥当と判断される理由がある場合は、取締役会にて解任を決議いたします。 【 補充原則 4-8ー1】 現在、独立社外取締役は3 名ですので、今後独立社外者のみを構成員とする会合の設置を検討いたします。 【 補充原則 4-8ー2】 当社の独立社外取締役は3 名ですので、今後 「 筆頭独立社外取締役 」の設置を検討いたします。 【 原則 5-2】 当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた施策の実施と開示の観点から、「 中期経営計画 (2024 年 12 月期
03/25 10:54 3948 光ビジネスフォーム
有価証券報告書－第58期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
酬委員会を設置しており、取締役の指名・報酬等に関する手 続きの公正性、透明性及び客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。 ※ 当社は、2026 年 3 月 27 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 6 名選任の件 」 及び 「 監査役 2 名選任の件 」を提案しております。これらの議案が承認可決されると、当社の取締役は6 名 ( 内、 社外取締役 3 名 )、監査役は4 名 ( 内、社外監査役 3 名 )となります。取締役会及び監査役会の構成員につい ては、後記 「(2) 役員の状況 2」のとおりです。 ロ) 企業統治の体制を採用する理由
03/24 12:00 3948 光ビジネスフォーム
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/3/24 独立役員届出書 光ビジネスフォーム株式会社コード 3948 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/27 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役・社外監査役の異動を予定しているため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 金光明洋社外監査役 ○ △ 有 2 宮下晃社外監査役 △ 3 篠塚裕司社外監査役 △ 新任 4 横山友之社外取締役 ○ ○ 有 5 小河満美子社外取締役 ○ △ 有
03/06 11:45 3948 光ビジネスフォーム
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
交付された株式の状況 1 譲渡制限付株式報酬制度 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の第 53 回定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社 外取締役を除く)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 2 当事業年度中に交付した株式報酬の内容 当社は、2025 年 4 月 7 日開催の取締役会における自己株式処分の決議に基づき、 譲渡制限付株式報酬として、2025 年 4 月 25 日付で下記のとおり自己株式を割り当 てております。 株式数 交付された者の人数 取締役 ( 社外取締役を除く) 12,529 株 4 名 (6) その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません
02/10 18:00 3948 光ビジネスフォーム
役員の選任・異動に関するお知らせ その他のIR
) ㈱CCT 代表取締役 ( 現任 ) ㈱ 立飛ホールディングス監査役 ( 現任 ) ㈱SDS ホールディングス取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) ( 現在に至る) ( 注 )1. 川崎修一氏は、新任の社外取締役候補者であります。 2. 川崎修一氏は、上場会社をはじめ企業の監査役、取締役監査等委員としての数多の経歴と、弁 護士としての法律、企業経営に関する多くの知見を有しており、豊富な実務経験や高度な専門 知識に基づき、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を十分に果たしていた だけるものと判断しております。 3. 社外取締役候補者である川崎修一氏が選任された場合、当社は同氏と
02/10 18:00 3948 光ビジネスフォーム
株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ その他のIR
とおり、本提案株主は「 提案する議題 」として次の 6 項目を提 案されています。 「( 1) 剰余金を処分する件 (2) 社外取締役小河満美子氏選任反対の件 (3) 社外監査役金光明洋氏解任の件 (4) 監査役山内政幸氏選任反対の件 (5) 監査役田端達氏選任反対の件 (6) 監査役宮下晃氏解任の件 」 このうち、(1)につきましては、取締役会が提案する剰余金配当議案とは別の議案として上程 いたします。(2)につきましては、取締役会は本定時株主総会において社外取締役小河満美子氏 の再任議案を上程いたしますので、当該議案に対する反対意見の表明として取り扱い、議案とし ては上程しないことといたし
02/02 16:30 3948 光ビジネスフォーム
株主提案に関する書面受領のお知らせ その他のIR
. 提案株主 提案株主名 :ESG 投資事業組合 所有株式数 :581,000 株 ( 議決権比率 10.8%)(2025 年 12 月 31 日時点 ) 2. 本株主提案において提案された議題 (1) 剰余金を処分する件 (2) 社外取締役小河満美子氏選任反対の件 (3) 社外監査役金光明洋氏解任の件 (4) 監査役山内政幸氏選任反対の件 (5) 監査役田端達氏選任反対の件 (6) 監査役宮下晃氏解任の件 上記のうち、(1) 剰余金を処分する件に関する内容は次のとおりです。 「 剰余金の処分を以下のとおりとする。本議案は、本定時株主総会において当社取締役会が剰余金の処分の件を 提案する場合には
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/18 12:24 3948 光ビジネスフォーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
準は定めておりませんが、法令違反や定款等の社内規程に違反した場合、当社の企業価値や社会 的信用を著しく低下させた場合等、客観的に解任が妥当と判断される理由がある場合は、取締役会にて解任を決議いたします。 【 補充原則 4-8ー1】 現在、独立社外取締役は2 名ですので、今後独立社外者のみを構成員とする会合の設置を検討いたします。 【 補充原則 4-8ー2】 当社の独立社外取締役は2 名ですので、今後 「 筆頭独立社外取締役 」の設置を検討いたします。 【 原則 5-2】 当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた施策の実施と開示の観点から、「 中期経営計画 (2024 年 12 月期
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
05/09 18:00 3948 光ビジネスフォーム
2025年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
(4) 処分価額の総額 10,148,490 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 12,529 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、 株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度とし て、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、また、2021 年 3 月 30 日開催の
04/07 18:00 3948 光ビジネスフォーム
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき810 円 (4) 処分価額の総額 10,148,490 円 (5) 割当予定先 取締役 4 名 (※)12,529 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセン ティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の 取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい ます。)を導入す
03/31 10:34 3948 光ビジネスフォーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
準は定めておりませんが、法令違反や定款等の社内規程に違反した場合、当社の企業価値や社会 的信用を著しく低下させた場合等、客観的に解任が妥当と判断される理由がある場合は、取締役会にて解任を決議いたします。 【 補充原則 4-8ー1】 現在、独立社外取締役は2 名ですので、今後独立社外者のみを構成員とする会合の設置を検討いたします。 【 補充原則 4-8ー2】 当社の独立社外取締役は2 名ですので、今後 「 筆頭独立社外取締役 」の設置を検討いたします。 【 原則 5-2】 当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた施策の実施と開示の観点から、「 中期経営計画 (2024 年 12 月期
03/28 10:52 3948 光ビジネスフォーム
有価証券報告書－第57期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
第 1 項に基づき、社外取締役及び監査役との間において、同法第 423 条第 1 項の損害 賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額とし ております。 なお、当該限定責任が認められるのは、当該社外取締役及び監査役がその責任の原因となった職務執行につ いて善意かつ重大な過失がないときに限られます。 ニ) 取締役の定数 当社の取締役は10 名以内とする旨を定款に定めております。 ホ) 取締役の選任の決議要件 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をも
03/07 13:45 3948 光ビジネスフォーム
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・エス㈱ 141 2.54 ㈱ 日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 130 2.33 ㈱ミヤコシ 122 2.20 ( 注 ) 持株比率は、当事業年度の末日における発行済株式 ( 自己株式を除く)の総数に対する 割合であります。 (5) 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況 1 譲渡制限付株式報酬制度 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の第 53 回定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社 外取締役を除く)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 2 当事業年度中に交付した株式報酬の内容 当社は、2024 年 4 月 5 日開催の取締役会におけ
05/14 09:28 3948 光ビジネスフォーム
四半期報告書－第57期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書
) 払込期日 2024 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 11,394 株 (3) 処分価額 1 株につき895 円 (4) 処分価額の総額 10,197,630 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 11,394 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対 して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆 さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする
05/10 18:00 3948 光ビジネスフォーム
2024年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
は、印刷関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 ) 当社は、2024 年 4 月 5 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことに ついて決議し、2024 年 4 月 26 日に払込を完了いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 11,394 株 (3) 処分価額 1 株につき895 円 (4) 処分価額の総額 10,197,630 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を
04/08 15:37 3948 光ビジネスフォーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等の社内規程に違反した場合、当社の企業価値や社会 的信用を著しく低下させた場合等、客観的に解任が妥当と判断される理由がある場合は、取締役会にて解任を決議いたします。 【 補充原則 4-8ー1】 現在、独立社外取締役は2 名ですので、今後独立社外者のみを構成員とする会合の設置を検討いたします。 【 補充原則 4-8ー2】 当社の独立社外取締役は2 名ですので、今後 「 筆頭独立社外取締役 」の設置を検討いたします。 【 原則 5-2】 当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた施策の実施と開示の観点から、「 中期経営計画 (2024 年 12 月期 ~2026 年 12 月期 )」とし
04/08 11:16 3948 光ビジネスフォーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等の社内規程に違反した場合、当社の企業価値や社会 的信用を著しく低下させた場合等、客観的に解任が妥当と判断される理由がある場合は、取締役会にて解任を決議いたします。 【 補充原則 4-8ー1】 現在、独立社外取締役は2 名ですので、今後独立社外者のみを構成員とする会合の設置を検討いたします。 【 補充原則 4-8ー2】 当社の独立社外取締役は2 名ですので、今後 「 筆頭独立社外取締役 」の設置を検討いたします。 【 原則 5-2】 当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた施策の実施と開示の観点から、「 中期経営計画 (2024 年 12 月期 ~2026 年 12 月期 )」とし