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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.048 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 16:16 | 7946 | 光陽社 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| (E00711) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 23 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 10 円総額 25,703,400 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 24 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、犬養岬太、八木浩志、佐 々 木雅規、小川杏介、宮 﨑 安弘、上條典夫を選任する。 宮 﨑 安弘および上條典夫は社外取締役である。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決さ | |||
| 06/26 | 16:13 | 7946 | 光陽社 |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 利害関係者 )の価値の総体であ る企業価値の最大化を図るために、コーポレート・ガバナンス( 企業統治 )の強化が重要であると認識し、次の3 つを基本方針として、その実現を目指します。 (ⅰ) 公正・遵法経営の執行 (ⅱ) 透明性・健全性および説明責任の確保 (ⅲ) 迅速・果断な意思決定 EDINET 提出書類 株式会社光陽社 (E00711) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社は、取締役会及び監査役会を中心とした企業統治の体制を構築しております。役員は、取締役 6 名及び監 査役 3 名であり、そのうち社外取締役は2 名、社外監査役は2 名であります | |||