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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.114 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/03 | 18:09 | 4008 | 住友精化 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関 係 】」 及び「2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )に開示していますので、 ご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続 ア選任方針・手続 取締役候補の指名は、その候補者の能力、経験、見識等を踏まえ、役員指名報酬委員会 ( 社長、人事担当取締役ならびに独立社外取締役で構 成し、構成員の過半数を独立社外取締役とする任意機関 )に諮問を行い、当社の持続的な成長および企業価値向上に貢献 | |||
| 06/29 | 15:00 | 4008 | 住友精化 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 通株式 26,250 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,289 円 (4) 発行総額 33,836,250 円 (5) 株式の割当ての対当社の取締役 象者及び ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く。) その人数並びに 4 名 17,250 株 割り当てる当社の取締役を兼務しない執行役員 株式の数 ( 国内非居住者を除く。) 5 名 9,000 株 2. 本報酬制度の導入の経緯 当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及 び非業務執行取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及 | |||
| 06/26 | 09:36 | 4008 | 住友精化 |
| 有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、その委 ねられた業務領域における業務執行の責任を負います。 当社では、取締役および業務を統括する執行役員 ( 以下、「 経営陣幹部 」といいます。)の指名ならびに監 査等委員でない取締役および経営陣幹部の報酬の諮問機関として、役員指名報酬委員会 ( 後述、「(4) 役員の 報酬等 2 役員報酬決定に関する機関と手順ロ取締役会および諮問機関 」をご参照ください。)を設置 しております。 当社の監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役 1 名および社外取締役 2 名の計 3 名で構成されており ます。監査等委員会は原則毎月開催され、経営の妥当性・効率性・コンプライアンスに関して幅広く意見交 換 | |||