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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 59 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.193 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/29 | 12:00 | 4021 | 日産化学 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 日産化学株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日産化学株式会社コード 4021 提出日 2024/5/29 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 6 月 26 日開催予定の第 154 回定時株主総会において社外役員の選任議案 が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大林秀仁社外取締役 ○ △ 有 2 片岡一則社外取締役 ○ △ 該当 なし 訂 | |||
| 05/13 | 15:00 | 4021 | 日産化学 |
| 2024年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 料として当社製品が採用 5 中期経営計画 「Vista2027」 基本戦略に基づく施策進捗 「サステナブル経営の推進 」、「 価値創造・共創プロセスの強化 」 ESG(Environment)に関わる取組み • 気候変動に関わるシナリオ分析の深化 (1.5℃/4℃シナリオにおける定量 評価 )と対外開示 ESG(Society)に関わる取組み • 人的資本に関する戦略の立案、指標・目標の設定と対外開示 ESG(Government)に関わる取組み • 2023 年 6 月に新たな女性社外取締役が就任 ( 女性取締役は計 2 名に) • 外部機関による取締役会実効性評価の実施 DXに関わる取組み | |||
| 02/27 | 14:00 | 4021 | 日産化学 |
| 役員人事等に関するお知らせ その他のIR | |||
| (*1) 社外取締役 (*2) 社外監査役 2. 執行役員 会長木下小次郎 CEO 社長八木晋介 COO 気候変動対策委員会委員長 副社長本田卓ヘルスケア事業統括 ヘルスケア研究統括 事業開発担当 内部監査部、知的財産部、購買部担当 専務執行役員石川元明機能性材料事業部長 機能性材料研究統括 Nissan Chemical America Corporation 取締役会長 NCK Co., Ltd. 代表理事 台湾日産化学股份有限公司董事長 専務執行役員大門秀樹 CFO 財務部長 サステナビリティ委員会委員長 サステナビリティ・IR 部、デジタル改革推進部担当 専務執行役員佐藤祐二農業化学品事業 | |||
| 02/13 | 15:58 | 4021 | 日産化学 |
| 四半期報告書－第154期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| 四半期連結会計期間より連結の範囲に含めておりま す。なお、2023 年 7 月 3 日付でNC 東京ベイ株式会社に社名変更しております。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、2019 年 7 月 30 日の取締役会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員および理事 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導 入しています。本制度は、取締役等の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株 価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株 | |||
| 12/22 | 10:57 | 4021 | 日産化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| んでまいります。 (4) 取締役会等の責務 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上、収益力・資本効率等 の改善に向けて、以下をはじめとする役割・責務を適切に果たしてまいります。 ・当社グループの持続的な成長、中長期的な企業価値の向上に向けた戦略を構築し、その実行を推進いたします。 ・内部統制システムやリスクマネジメント体制等、経営陣によるリスクテイクを支える環境を適切に整備してまいります。 ・経営の迅速な意思決定・監督機能と執行機能を明確化することで双方の機能を強化してまいります。 ・社外取締役・社外監査役をそれぞれ複数名選任 | |||
| 11/13 | 15:13 | 4021 | 日産化学 |
| 四半期報告書－第154期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| 月 3 日付でNC 東京ベイ株式会社に社名変更しております。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、2019 年 7 月 30 日の取締役会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員および理事 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導 入しています。本制度は、取締役等の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株 価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と 企業価値の増大に貢献する | |||
| 08/10 | 15:17 | 4021 | 日産化学 |
| 四半期報告書－第154期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 化したため、当第 1 四半期連結会計期間より連結の範囲に含めており ます。なお、2023 年 7 月 3 日付でNC 東京ベイ株式会社に社名変更しております。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、2019 年 7 月 30 日の取締役会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員および理事 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導 入しています。本制度は、取締役等の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株 価上昇によるメリットのみならず | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/28 | 17:30 | 4021 | 日産化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| でまいります。 (4) 取締役会等の責務 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上、収益力・資本効率等 の改善に向けて、以下をはじめとする役割・責務を適切に果たしてまいります。 ・当社グループの持続的な成長、中長期的な企業価値の向上に向けた戦略を構築し、その実行を推進いたします。 ・内部統制システムやリスクマネジメント体制等、経営陣によるリスクテイクを支える環境を適切に整備してまいります。 ・経営の迅速な意思決定・監督機能と執行機能を明確化することで双方の機能を強化してまいります。 ・社外取締役・社外監査役をそれぞれ複数名選任し | |||
| 06/28 | 16:19 | 4021 | 日産化学 |
| 有価証券報告書－第153期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、2019 年度より、取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員及び理事 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対 する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しています。本制度は、取 締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみなら ず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識 を高めることを目的としています。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上 の取扱い」( 実務対応 | |||
| 02/28 | 14:00 | 4021 | 日産化学 |
| 役員人事等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日产化学材料科技 ( 苏州 ) 有限公 司董事総経理 日本肥糧 ( 株 ) 取締役 ※ 転出 機能性材料事業部企画開発部 生物科学研究所安全性研究部 機能性材料事業部 ディスプレイ材料営業部長 農業化学品事業部営業本部 マーケティング部長 農業化学品事業部営業本部 国内営業部東京営業部長 農業化学品事業部海外本部 海外営業部 海外統括グループリーダー2. 役員人事等 (2023 年 6 月 28 日付 ) 本年 6 月 28 日開催予定の第 153 回定時株主総会にて、正式決定される予定です。 1) 取締役 氏名新現継続職 大江忠 ( 退任 ) 社外取締役 竹岡裕子 社外取締役 ( 上智大学 | |||
| 02/13 | 15:00 | 4021 | 日産化学 |
| 四半期報告書－第153期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書 | |||
| 会計基準適用指針第 31 号 2021 年 6 月 17 日。以下 「 時価算定会 計基準適用指針 」という。)を当第 1 四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に 定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用して おります。これによる、四半期連結財務諸表への影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、2019 年 7 月 30 日の取締役会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員および理事 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対する業績連動型株式報酬 | |||
| 11/14 | 10:14 | 4021 | 日産化学 |
| 四半期報告書－第153期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 年 7 月 30 日の取締役会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員および理事 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導 入しています。本制度は、取締役等の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株 価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と 企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としています。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関 | |||
| 08/12 | 10:04 | 4021 | 日産化学 |
| 四半期報告書－第153期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 、2019 年 7 月 30 日の取締役会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員および理事 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導 入しています。本制度は、取締役等の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株 価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と 企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としています。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付す | |||
| 06/28 | 18:14 | 4021 | 日産化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を支える環境を適切に整備してまいります。 ・経営の迅速な意思決定・監督機能と執行機能を明確化することで双方の機能を強化してまいります。 ・社外取締役・社外監査役をそれぞれ複数名選任し、外部の視点から経営の監視監督を行うことおよび第三者の知見を加えることで、 経営の透明性、健全性、客観性を一層高めてまいります。 (5) 株主との対話 当社は、全てのステークホルダーからの信頼の獲得、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に総力をあげて取り組んでおります。この取組 みの一環として、当社は、株主を含むステークホルダーとの対話を重視し、適切に情報を開示します。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬 | |||
| 06/28 | 15:38 | 4021 | 日産化学 |
| 有価証券報告書－第152期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 所有株式数 の合計 ( 株 ) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 日産化学株式会社東京都中央区日本橋 2-5-1 1,219,600 ― 1,219,600 0.85 計 ― 1,219,600 ― 1,219,600 0.85 ( 注 ) 株式給付信託 (BBT)が所有する当社株式 164,000 株は、上記自己株式に含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2019 年度より、取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員および理事 ( 以下 「 取締役等 」という。)に 対する業績連動型株式報酬制 | |||
| 05/13 | 15:01 | 4021 | 日産化学 |
| 長期経営計画『Atelier2050』および中期経営計画『Vista2027』 その他のIR | |||
| 7テーマ確保 ) Copyright © 2022 Nissan Chemical Corporation All Rights Reserved. 13Vista2021 StageⅡ 基本戦略に基づく施策の実行状況 基本戦略 3. • 指名・報酬諮問委員会の設置 • 業績連動型株式報酬制度の導入 • 社外取締役の増員 (2019 年 6 月、2021 年 6 月に各 1 名、社外取締 役合計 4 名 ) 社会および市場の 変化への対応力向上 • 女性社外取締役の初就任 (2021 年 6 月 ) • GHG 排出量削減の長期目標設定 (2030 年度 2018 年度比 30% 以上削減 | |||