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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 67 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.294 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:00 4023 クレハ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
7,514 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,787 円 (4) 処分総額 20,941,518 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※)7,514 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 17 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象とする新たな報酬制度として、事前交付型譲渡 制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議いたしました。 ま
06/26 13:34 4023 クレハ
有価証券報告書－第111期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
にするために、社外取締役と執行役員制度を導入しています。 ・取締役会は、業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役 3 分の1 以上を含む10 名以内で構成し、監査役 ( 社外監査役 2 名以上を含む4 名以内で構成 )も参加しています。 ・事業年度の運営に対する責任を明確にするため、取締役、執行役員の任期は1 年としています。 ( 会社機関の機能 ) ・取締役会は、重要な経営事項の決定と業務執行の監督を行なっています。 ・指名委員会、報酬委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役会における意思決定の透明性の確保と ステークホルダーへの説明責任の強化を図るため、取締役および執行役員の
05/29 12:00 4023 クレハ
第111回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
26.2 ■ 一般個人 22.0 ■ 自己株式 6.1 ■ 証券会社 1.1 ■ その他国内法人 6.2 22 計 算 書 類 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 8,028 株 4 名 ( 注 )1. 当社は2024 年 1 月 1 日を効力発生日として、普通株式 1 株につき3 株とする株式分割を行っております。上記は、本株式分割後の株式数に換 算しております。 ( 注 )2. 当社の株式報酬の内容につきましては、3.(3) 当事業年度に係る取締役
05/29 12:00 4023 クレハ
第111回定時株主総会招集ご通知（交付書面への記載を省略した事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
4 名 新株予約権の数 311 個 249 個 新株予約権の目的となる 株式の種類および数 普通株式 9,330 株 普通株式 7,470 株 行使価額 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円 行使期間 2021 年 7 月 21 日 ~2051 年 7 月 20 日 2022 年 7 月 20 日 ~2052 年 7 月 19 日 行使条件 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪 失した日の翌日から10 日を経過する日まで の間に限り新株予約権を一括してのみ行使 できるものとし、その他の権利行使の条件 については当社取締役会で決定するものと する。 ( 注 )1. 社外取締役、監査役には新株
05/29 12:00 4023 クレハ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/29 独立役員届出書 株式会社クレハコード 4023 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。( 番号 1,2,3) 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 戸坂修社外取締役 ○ ○ 有 2 飯田修社外取締役 ○ △ 有 3 岡藤由美子社外取締役 ○ △ 4 林道彦社外監査役 ○ ○ 5 奥野克男
04/26 16:07 4023 クレハ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/governance.html) 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 ・取締役会は、取締役・執行役員の報酬等について、企業業績と中長期的な企業価値の向上を反映するとともに、適切な人財の確保と維持を考 慮し、求められる役割と責任にふさわしい報酬体系および報酬水準とします。 ・取締役の報酬は、金銭報酬である1 基本報酬および2 業績連動報酬等としての賞与、非金銭報酬である3 事前交付型譲渡制限付株式報酬お よび4 業績連動報酬等としての業績連動型譲渡制限付株式報酬により構成します。但し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、基本報酬のみ とします。 ・執行役員の報
04/26 15:00 4023 クレハ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
定 ) 小林豊 (こばやしゆたか) 再任代表取締役社長 田中宏幸 (たなかひろゆき) 再任取締役常務執行役員 西畑直光 (にしはたなおみつ) 再任取締役常務執行役員 名武克泰 (なたけかつひろ) 再任取締役常務執行役員 戸坂修 (とさかおさむ) 再任社外取締役・独立役員 飯田修 (いいだおさむ) 再任社外取締役・独立役員 岡藤由美子 (おかふじゆみこ) 再任社外取締役・独立役員 2024 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会に付議する上記取締役候補者 7 名について、委員の 過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会での審議を踏まえて決定しております。 2. 監査役および補欠監査役候補者の決定
12/21 10:23 4023 クレハ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/governance.html) 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 ・取締役会は、取締役・執行役員の報酬等について、企業業績と中長期的な企業価値の向上を反映するとともに、適切な人財の確保と維持を考 慮し、求められる役割と責任にふさわしい報酬体系および報酬水準とします。 ・取締役の報酬は、金銭報酬である1 基本報酬および2 業績連動報酬等としての賞与、非金銭報酬である3 事前交付型譲渡制限付株式報酬お よび4 業績連動報酬等としての業績連動型譲渡制限付株式報酬により構成します。但し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、基本報酬のみ とします。 ・執行役員の
12/05 14:57 ＢＣＪ－７６
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/09/13－2023/09/30) 親会社等状況報告書
年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発
09/28 13:30 ＢＣＪ－７６
公開買付届出書 公開買付届出書
構造的な利益相反状態が生じ得るこ と等に鑑み、対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程におけ る恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保するために、2023 年 7 月 28 日付の取締 役会決議により、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、対象者の社外取締役 ( 監査等委員 )である足立伸男氏、鷲 﨑 弘宜氏及び藤貫美佐氏を選定したとのことです。対象者は、当初からこの3 名を本特別委 員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことで す。)を設置したとのことです。なお、本特
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/26 15:00 4023 クレハ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
分に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,336 株 (3) 処分価額 1 株につき 8,330 円 (4) 処分総額 36,118,880 円 (5) 割当先 取締役 4 名 (※) 2,676 株 執行役員 6 名 1,660 株 ※ 社外取締役を除きます。 以上
06/29 09:20 4023 クレハ
臨時報告書 臨時報告書
事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、小林豊、田中宏幸、西畑直光、名武克泰、戸坂修、飯田修、 岡藤由美子の7 名を選任する。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、林道彦、奥野克男の2 名を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 監査役の補欠監査役として、森川伸吾を選任する。 第 4 号議案取締役に対する賞与支給の件 当社第 110 期の業績等を勘案し、業績連動賞与として、社外取締役を除く当期末の取締役 4 名 に対して総額 109 百万円の役員賞与を支給する。 なお、取締役に対する配分等は取締役会にて決議する。 第 5 号議案取締役報酬額
06/28 15:07 4023 クレハ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/governance.html) 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 ・取締役会は、取締役・執行役員の報酬等について、企業業績と中長期的な企業価値の向上を反映するとともに、適切な人財の確保と維持を考 慮し、求められる役割と責任にふさわしい報酬体系および報酬水準とします。 ・取締役の報酬は、金銭報酬である1 基本報酬および2 業績連動報酬等としての賞与、非金銭報酬である3 事前交付型譲渡制限付株式報酬お よび4 業績連動報酬等としての業績連動型譲渡制限付株式報酬により構成します。但し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、基本報酬のみ とします。 ・執行役員の報
06/27 15:30 4023 クレハ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
通株式 4,336 株 (3) 処分価額 1 株につき 8,330 円 (4) 処分総額 36,118,880 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 2,676 株 執行役員 6 名 1,660 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 17 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです
06/27 13:09 4023 クレハ
有価証券報告書－第110期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
」の役割を明確にし、それぞれの機能強化を図ることにより、コーポレート・ガバナンスの高度化に取り組ん でいます。 ( 経営における監督責任と執行責任の明確化 ) ・経営における監督責任と執行責任を明確にするために、社外取締役と執行役員制度を導入しています。 ・取締役会は、業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役 3 分の1 以上を含む10 名以内で構成し、監査役 ( 社外監査役 2 名以上を含む4 名以内で構成 )も参加しています。 ・事業年度の運営に対する責任を明確にするため、取締役、執行役員の任期は1 年としています。 ( 会社機関の機能 ) ・取締役会は、重要な経営事項の決定と業務執行
05/17 15:00 4023 クレハ
事前交付型譲渡制限付株式報酬制度および業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
す。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2023 年 6 月 27 日開催予定の第 110 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしまし たので、以下のとおり、お知らせいたします。 なお、当社は、当該役員報酬制度の見直しに際し、2007 年 6 月 27 日開催の第 94 回定時株主総会においてご 承認いただいた基本報酬のための報酬枠 ( 年額 440 百万円以内 )について、基本報酬および業績連動報酬であ る賞与を支給するための報酬枠に変更することとし、その金額を年額 500 百万円以内 (うち、社外取締役分は 年額 100 百万円以内。ただし、使用