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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.027 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 15:33 4102 丸尾カルシウム
臨時報告書 臨時報告書
】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 60 円 総額 127,946,040 円 第 2 号議案定款一部変更の件 (1) 当社は、取締役会において議決権を有する監査等委員である取締役を選任し、かつ委員の過半数 が社外取締役で構成される監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能の実効性の さらなる向上を図ること及び監査等委員会と内部監査部門の連携の促進等を通じて監査体制の強 化を図ること、並びに取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任するこ
06/24 13:04 4102 丸尾カルシウム
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
メンバーは専務取締役 深津秀郎、常務取締役森下俊哉、社外取締役久保眞治の取締役 4 名で構成され、法令や取締役会規 則で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業績の進捗についても議論 し、対策等を検討しております。また、業務執行状況を監督する機関と位置付け、当事業年度について は20 回開催いたしました。 (b) 当社は、監査役会制度を採用しており、監査役が取締役の職務執行を監視する役割を担っております。 監査役谷井通宏、社外監査役増田博明、社外監査役石井隆明の常勤監査役 1 名及び非常勤監査役 2 名で構成され、このうち2 名を社外監査役とするなど、透明かつ公正な経営管理