開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.235 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 08:30 | 4088 | エア・ウォーター |
| 代表取締役の異動および取締役を含む役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 異動の理由 内部統制およびガバナンス体制を一層強化し、不適切会計の再発防止を図るとともに、当社グループの持続 的成長に向けた経営体制の充実を図るものであります。 (2) 異動の内容 氏名現役職新役職 千歳喜弘 (せんざいよしひろ) 唐渡有 (からとゆう) 松林良祐 (まつばやしりょうすけ) 取締役会議長社外取締役 専務執行役員経理・財務統括責任者 代表取締役社長 CEO 兼 COO 代表取締役 代表取締役 取締役 ※ 本異動に伴い、2026 年 6 月 29 日以降の当社の代表取締役は、千歳喜弘および唐渡有の 2 名となります。 なお、執行上の役職につきましては決定次第、お知らせいたします | |||
| 04/03 | 11:00 | 4088 | エア・ウォーター |
| 指名・報酬委員会の委員構成変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| プロセスや評価制度の明確化、責任と役割を 明確にした報酬制度の再検討等を進めております。 代表取締役社長 CEO 兼 COO の松林については、取締役候補の指名に係るプロセスの公正性・客観性を一層 高める観点から、指名・報酬委員を退任することとし、下表のとおり委員構成を変更いたします。 変更後 委員長芳賀裕子 ( 社外取締役 ) 委員松井隆雄 ( 社外取締役 ) 委員林醇 ( 社外監査役 ) 変更前 委員長芳賀裕子 ( 社外取締役 ) 委員松林良祐 ( 代表取締役社長 CEO 兼 COO) 委員松井隆雄 ( 社外取締役 ) 委員林醇 ( 社外監査役 ) 2. 今後の対応 本委員構成のもと、取締役の指名および報酬に関する客観性・透明性の確保に努めてまいります。 以上 1 | |||
| 04/03 | 11:00 | 4088 | エア・ウォーター |
| 再発防止策（詳細版）の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| トップへの過度の権力の集中が行われていたこと ・社外取締役の監督・牽制機能が十分ではなかったこと ・内部統制の有効性含む、コンプライアンスやリスクマネジメントを行う機関設計や実際の運用が十分ではなか ったこと ・監査役との連携による、取締役会の監督機能の強化が十分ではなかったこと ・当社の財務諸表の作成責任および投資家への説明責任の自覚が十分ではなかったこと 【 再発防止策 】 当社は、これらの再発防止策として、以下の対策を講じてまいります。 ⅰ グループ全体の内部統制上の問題点抽出・把握および改善に向けたガバナンス体制の再構築 ・当社では、強いトップダウンによる指揮命令系統が運用され、取締役 | |||
| 04/03 | 11:00 | 4088 | エア・ウォーター |
| 関係者の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| % 自主返上 (3ヶ月 ) 社外取締役 社外監査役 月額報酬の 20% 自主返上 (3ヶ月 ) 当社の執行役員および本事案に関与したグループ会社の代表者についても、厳正に処分いたします。 あらためまして、株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしますこと を心より深くお詫び申し上げます。 以上 1 | |||
| 04/03 | 11:00 | 4088 | エア・ウォーター |
| 特別調査委員会による調査報告書の公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| 策定及び柔軟な見直し オ内部監査部門及び監査法人等との連携強化 カ選任基準の明確化等 5 社外役員による監視・牽制機能の強化 当社グループにおいては、売上・利益至上主義といえる目標設定や経営トップによる過度 のプレッシャー等を原因として、相当数の不適切な会計処理が発生した。今後は、社外役員 ( 社外取締役及び社外監査役 )のより積極的かつ能動的な活動によって、経営トップの業務 執行に対する監視・牽制機能や、有効な内部統制の維持・構築又はそのチェック機能を強化 することが強く望まれる。 社外役員は、社会的、経済的に当社に依存せず、様 々なバックグラウンドを持つ者がその 叡智を結集して、時として経 | |||