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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.136 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 15:09 | 6137 | 小池酸素工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (1)~(3)までに掲げる者 B 過去 3 年間において当社グループの業務執行者に該当していた者 【 補充原則 4-101】 独立社外取締役の適切な関与・助言 当社は任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、取締役の指名・報酬につきましては、それぞれの方針・手続きに基づき、独立社外取締役 の助言を得て適切に決定しております。なお、当社の独立社外取締役は2019 年 6 月開催の第 96 期株主総会以降は半数、現在は過半数となってお ります。 今後とも、取締役の指名・報酬などに係る客観性・透明性を確保するため、最も適切な形態となるように検討してまいります。 【 補充原則 4-111】 取締役全体と | |||
| 06/26 | 17:00 | 6137 | 小池酸素工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 32,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,470 円 (4) 処分総額 47,040,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)3 名 17,000 株 当社の執行役員 5 名 15,000 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出してお ります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及 | |||
| 06/25 | 17:07 | 6137 | 小池酸素工業 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 採用する理由および会社の機関の内容 当社は、2019 年 6 月 26 日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しており、企業統治の体制は以下のとおりで あります。 取締役会は、その意思決定の妥当性・適正性を確保するため、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締役 2 名 )および監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、代表 取締役社長である小池英夫が議長を務める毎月開催の定例取締役会、経営会議、必要に応じて開催される臨時取 締役会で代表取締役の選解任、経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得および組織・人事に関する意 思決定 | |||