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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.134 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/10 | 10:22 | 4401 | ＡＤＥＫＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 明性の確保の観点から、2006 年 6 月に社外取締役を初めて選任しましたが、現在は、10 名の取締役の半数 にあたる5 名の独立社外取締役 (うち2 名が監査等委員 )が在任しています。今後も、経営体制の改革とコーポレート・ガバナンスのさらなる強化に 積極的に取り組んでまいります。 当社は、内部統制システムの強化にも取り組んでいます。2005 年 7 月に設置した業務監査室は、公正で独立的な立場で、全部門の業務遂行の適 正性と妥当性についての内部監査を行い、経営トップに対し、監査結果の報告と改善の提言等を行っています。また、2007 年 3 月に設置した内部 統制推進委員会は、会社法及び金融 | |||
| 06/22 | 11:05 | 4401 | ＡＤＥＫＡ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 19 条第 2 項第 9 号の2に基づき、本臨時報告書を提出 するものであります。 EDINET 提出書類 株式会社 ADEKA(E00878) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 19 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 60 円とする。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役として、城詰秀尊、小林義昭、志賀洋二、正宗潔、遠藤茂、堀口誠及び髙橋直也の7 名を選任する。 なお、遠藤茂、堀口誠及び髙橋直也の各氏は社外取締役で | |||
| 06/19 | 15:00 | 4401 | ＡＤＥＫＡ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 予定 ) (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 71,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,119 円 (4) 処分総額金 295,332,300 円 記 (5) 割当予定先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 22,800 株 執行役員 ( 取締役兼務者を除く。) 20 名 48,900 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告 書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 22 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 割当取締 役 」といいます。) 及 | |||
| 06/19 | 14:19 | 4401 | ＡＤＥＫＡ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 03-4455-2812 【 事務連絡者氏名 】 財務・経理部長木本宗輝 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社 ADEKA 大阪支社 ( 大阪府大阪市北区曽根崎二丁目 12 番 7 号 ) 株式会社 ADEKA 名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目 20 番 12 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)に基づき、2026 年 6 月 19 日開催の取締役会にお いて、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 割当取締役 | |||
| 06/15 | 11:34 | 4401 | ＡＤＥＫＡ |
| 有価証券報告書－第164期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、2021 年 6 月 18 日開催の第 159 回定時株主総会における定款変更決議により、監査等委員会設置会社に 移行しました。 また、2023 年 6 月 23 日開催の第 161 回定時株主総会において、取締役の員数の削減 (16 名 →10 名 )と独立社外 取締役の比率向上 (37.5%→50%)を図りました。その結果、提出日 (2026 年 6 月 15 日 ) 現在、取締役会は、 取締役 10 名 ( 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名 + 監査等委員である取締役 3 名 )で構成されて おり、取締役総数の半数にあたる5 名 | |||