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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.081 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
07/01 16:53 4471 三洋化成工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 役員候補者の指名の方針は、以下に記載のとおりです。 ( 取締役候補者の選任基準及び手続き) 当社は、優れた人格・見識・能力及び高い倫理観を有し、専門能力・知見・実績を基に経営の課題に対する客観的判断能力や先見性・洞察力等を 有する社内出身の取締役と、豊富な経験に基づき客観的な視点から積極的に助言、提言等を行うことができる社外取締役により取締役会を構成 することを方針とし、バランスや多様性等に配慮のうえ、取締役候
07/01 15:34 4471 三洋化成工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る経営管理組織その他のコーポレート・ガ バナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 役員候補者の指名の方針は、以下に記載のとおりです。 ( 取締役候補者の選任基準及び手続き) 当社は、優れた人格・見識・能力及び高い倫理観を有し、専門能力・知見・実績を基に経営の課題に対する客観的判断能力や先見性・洞察力等を 有する社内出身の取締役と、豊富な経験に基づき客観的な視点から積極的に助言、提言等を行うことができる社外取締役により取締役会を構成 することを方針とし、バランスや多様性等に配慮のうえ、取締役
06/23 10:59 4471 三洋化成工業
臨時報告書 臨時報告書
村健一、小畑英明、佐野由美、富永浩 史及び窪川潤子氏の9 氏を選任する。 第 2 号議案社外取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 450 百万円 (うち社外取締役分は年額 50 百万円以内 )から、年額 450 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 80 百万円以内 )に改定する。 2/3 EDINET 提出書類 三洋化成工業株式会社 (E00884) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割
06/16 13:22 4471 三洋化成工業
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
「 中期経営計画 2030」の遂行と、VISIONとして掲げる“ 必要不可欠企業 ”としての 中長期的な企業価値向上の実現に向けて取締役会として必要となる経験・スキルの項目を定め、取締役会全体として のバランス、多様性 (ジェンダー、国際性、職歴、年齢等 ) 及び適正規模を踏まえ、候補者の人格等も含め総合的に 勘案し、指名・報酬委員会の審議を経て取締役候補者を選任しています。スキル項目は、経営環境や社会情勢等を踏 まえて、必要に応じて見直しを行います。 また、当社の取締役会は、サステナビリティ課題を含む様 々な経営課題に対し、多様な観点から分析、対処するた めに、独立社外取締役によるガバナンス