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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.046 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/23 16:00 4461 第一工業製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
記事項以外の業務に関する意思決定を取締役に委ねております。また、これらの概要は、コーポレートガバナ ンスに関する報告書で開示しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 東京証券取引所が定める独立性基準を適用し、かつ、これまで培ってきた豊富なビジネス経験や専門的な知識を社外の視点で職務に反映でき る人物を取締役会で審議検討の上、独立社外取締役の候補者として選定しております。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 独立社外取締役は取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役が委員長を務め、委員
06/23 16:00 4461 第一工業製薬
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
27 日開催の第 153 期定時株主総会において、 本制度に基づき、譲渡制限付株式を取得するための出資財産として、対象取締役に対し て、年額 1 億円以内 (うち社外取締役分は年額 6 百万円以内。また、使用人兼務取締役 の使用人分給与を含みません。)、対象監査役に対して、年額 2,000 万円以内の金銭報 1 酬を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として 1 年間から 5 年間までの間 で当社の取締役会が予め定めた期間とすることにつき、ご承認をいただいています。 なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。 対象役員は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部
06/19 16:00 4461 第一工業製薬
有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
は、株主の皆様との一層の価値共有を深めることを目的として、当社の取締役 ( 以下、「 対象取締役 」 といいます。) 及び監査役 ( 以下、「 対象監査役 」といいます。)( 以下、総称して「 対象役員 」といいま す。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。対象役員は、本制度に基づき当社から支給さ れた金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることと なります。 2 取得させる予定の株式の総数 対象取締役に対しては年額 1 億円以内 (うち社外取締役分は年額 6 百万円以内。また、使用人兼務取締役の 使用人分給与を含みません。)、対