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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 73 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.963 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/09 16:22 4612 日本ペイントホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、関連当事者間取引を行う際には、当該取引が当社や少数株主の利益を害することがないよう、取引条件や利益・コストの水準等、当該 取引を行うための合理性等を総合的に判断し、然るべき決裁権限者の承認を得ることとしています。 ・当社は、とりわけ当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めている取締役会において承認を得る等、独立社外取締役 による適切な関与、監督を行っています。 ・当社は、「 独立社外取締役の役割 」の1つとして「 当社と取締役、執行役および支配株主等との間の利益相反を監督すること」を当社の「コーポレート・ガバナンス方針 」の第 22 条 ( 独立社外取締役の役割 )に定
03/31 15:30 4612 日本ペイントホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
Limited Director 当社においては、自らの経営方針に基づいた事業運営を行っており、親会社からの事業上の制約は受けて いません。 3. 親会社との取引に関する事項 2025 年 12 月期 ( 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 ) ( 百万円 ) 会社等の名称取引の内容取引金額未決済残高 Nipsea International Limited 支払配当 20,688 ‐ 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、少数株主の保護の観点から、当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めて いる取締役会において承認を得る等、独立社外取締役による適切な関与、監督を行っています。 以上 2
03/26 15:16 4612 日本ペイントホールディングス
有価証券報告書－第200期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
2,370,512,215 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 東京証券取引所 プライム市場 内 容 単元株式数は100 株 であります。 計 2,370,512,215 2,370,512,215 - - 43/186 EDINET 提出書類 日本ペイントホールディングス株式会社 (E00892) 有価証券報告書 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株 予約権を発行しております。なお、2019 年より譲渡制限付株式報酬制度を導入したことに伴い、新たな新
03/02 12:00 4612 日本ペイントホールディングス
第201回定時株主総会招集ご通知【電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項】 株主総会招集通知 / 株主総会資料
規程等に基づき、執行役および関係役職員の職務執行に関する各種情報をそれぞれの 重要性を考慮の上、適切に保存・管理するとともに、取締役が必要に応じて適宜、当該情報を閲覧できる環境を 整備する。 3. 企業集団の業務適正確保に関する事項 (1)グループ運営体制 (a) 当社は、支配会社からの独立性を確保し、同社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占める当 社の取締役会において承認を得る等の手続を適正に行い、同社との関係の公正性、適正性を確保する。 - 1 - (b) 当社は、純粋持株会社として、子会社の自主性および自律性を尊重しつつ、重要案件の事前承認制、重要 なリスク顕在化事項の適時報告
03/02 12:00 4612 日本ペイントホールディングス
第201回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
れます。 - 5 - 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 9 名全員が任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定に基づき、次の 取締役候補者 8 名 ( 社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものです。 取締役候補者は、次のとおりです。なお、記載は姓のアルファベット順としています。 番号氏名現在の地位および担当 1 Goh Hup Jin ゴー・ハップジン 再任 取締役会長 ■ 指名委員 ■ 報酬委員 取締役会 出席状況 100% (6 回 /6 回 ) 2 はら 原 ひさし 壽 再任社外独立独立社外取締役 ■ 指名委員長 100% (6 回 /6
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
05/14 16:01 4612 日本ペイントホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
います。 ・当社は、関連当事者間取引を行う際には、当該取引が当社や少数株主の利益を害することがないよう、取引条件や利益・コストの水準等、当該 取引を行うための合理性等を総合的に判断し、然るべき決裁権限者の承認を得ることとしています。 ・当社は、とりわけ当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めている取締役会において承認を得る等、独立社外取締役 による適切な関与、監督を行っています。 ・当社は、「 独立社外取締役の役割 」の1つとして「 当社と取締役、執行役および支配株主等との間の利益相反を監督すること」を当社の「コーポレート・ガバナンス方針 」の第 22 条 ( 独立社外取締役の
04/21 11:39 ＢＣＪ－９２
公開買付届出書 公開買付届出書
株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を
03/31 15:30 4612 日本ペイントホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
行っており、親会社からの事業上の制約は受けて いません。 3. 親会社との取引に関する事項 2024 年 12 月期 ( 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 ) 会社等の名称 取引の内容 取引金額 ( 百万円 ) Nipsea International Limited 支払配当 19,395 ( 注 ) 取引金額には消費税等を含めていません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、少数株主の保護の観点から、当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めて いる取締役会において承認を得る等、独立社外取締役による適切な関与、監督を行っています。 以上 2
03/31 12:04 4612 日本ペイントホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いて開示しております。 ・当社は、関連当事者間取引を行う際には、当該取引が当社や少数株主の利益を害することがないよう、取引条件や利益・コストの水準等、当該 取引を行うための合理性等を総合的に判断し、然るべき決裁権限者の承認を得ることとしております。 ・当社は、とりわけ当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めている取締役会において承認を得る等、独立社外取締役 による適切な関与、監督を行っております。 ・当社は、「 独立社外取締役の役割 」の1つとして「 当社と取締役、執行役および支配株主等との間の利益相反を監督すること」を当社の「コーポレート・ガバナンス方針 」の第 22 条
03/28 15:18 4612 日本ペイントホールディングス
有価証券報告書－第199期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
- - 42/172 EDINET 提出書類 日本ペイントホールディングス株式会社 (E00892) 有価証券報告書 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株 予約権を発行しております。なお、2019 年より譲渡制限付株式報酬制度を導入したことに伴い、新たな新株予約 権の発行は行っておりません。 決議年月日 2015 年 6 月 26 日 2016 年 3 月 25 日 2016 年 6 月 28 日 2017 年 3 月 29 日 付与対象者の区分及 び人
03/04 23:45 4612 日本ペイントホールディングス
第200回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1 円が含まれます。 - 5 - 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 9 名全員が任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定に基づき、次の 取締役候補者 9 名 ( 社外取締役 6 名 )の選任をお願いするものです。 取締役候補者は、次のとおりです。なお、記載は姓のアルファベット順としています。 番号氏名現在の地位および担当 1 Goh Hup Jin ゴー・ハップジン 再任 取締役会長 ■ 指名委員 ■ 報酬委員 取締役会 出席状況 100% (6 回 /6 回 ) 2 はら 原 ひさし 壽 再任社外独立独立社外取締役 ■ 指名委員長 100
03/04 23:45 4612 日本ペイントホールディングス
第200回定時株主総会招集ご通知【電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項】 株主総会招集通知 / 株主総会資料
規程等に基づき、執行役および関係役職員の職務執行に関する各種情報をそれぞれの 重要性を考慮の上、適切に保存・管理するとともに、取締役が必要に応じて適宜、当該情報を閲覧できる環境を 整備する。 3. 企業集団の業務適正確保に関する事項 (1)グループ運営体制 (a) 当社は、支配会社からの独立性を確保し、同社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占める当 社の取締役会において承認を得る等の手続を適正に行い、同社との関係の公正性、適正性を確保する。 - 1 - (b) 当社は、純粋持株会社として、子会社の自主性および自律性を尊重しつつ、重要案件の事前承認制、重要 なリスク顕在化事項の適時報告
10/11 09:52 4612 日本ペイントホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おいて開示しております。 ・当社は、関連当事者間取引を行う際には、当該取引が当社や少数株主の利益を害することがないよう、取引条件や利益・コストの水準等、当該 取引を行うための合理性等を総合的に判断し、然るべき決裁権限者の承認を得ることとしております。 ・当社は、とりわけ当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めている取締役会において承認を得る等、独立社外取締役 による適切な関与、監督を行っております。 ・当社は、「 独立社外取締役の役割 」の1つとして「 当社と取締役、執行役および支配株主等との間の利益相反を監督すること」を当社の「コーポレート・ガバナンス方針 」の第 22
09/24 13:45 4612 日本ペイントホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いて開示しております。 ・当社は、関連当事者間取引を行う際には、当該取引が当社や少数株主の利益を害することがないよう、取引条件や利益・コストの水準等、当該 取引を行うための合理性等を総合的に判断し、然るべき決裁権限者の承認を得ることとしております。 ・当社は、とりわけ当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めている取締役会において承認を得る等、独立社外取締役 による適切な関与、監督を行っております。 ・当社は、「 独立社外取締役の役割 」の1つとして「 当社と取締役、執行役および支配株主等との間の利益相反を監督すること」を当社の「コーポレート・ガバナンス方針 」の第 22 条
04/26 10:00 4612 日本ペイントホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
告し、「 定時株主総会招集ご通知 」および「 有価証券報告書 」において開示しております。 ・当社は、関連当事者間取引を行う際には、当該取引が当社や少数株主の利益を害することがないよう、取引条件や利益・コストの水準等、当該 取引を行うための合理性等を総合的に判断し、然るべき決裁権限者の承認を得ることとしております。 ・当社は、とりわけ当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めている取締役会において承認を得る等、独立社外取締役 による適切な関与、監督を行っております。 ・当社は、「 独立社外取締役の役割 」の1つとして「 当社と取締役、執行役および支配株主等との間の利益相反を監
03/29 15:30 4612 日本ペイントホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
っており、親会社からの事業上の制約は受けて いません。 4. 親会社との取引に関する事項 2023 年 12 月期 ( 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 ) 会社等の名称 取引の内容 取引金額 ( 百万円 ) Nipsea International Limited 支払配当 15,516 ( 注 ) 取引金額には消費税等を含めていません。 5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、少数株主の保護の観点から、当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めて いる取締役会において承認を得る等、独立社外取締役による適切な関与、監督を行っています。 以上 2
03/28 16:46 4612 日本ペイントホールディングス
有価証券報告書－第198期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
月 28 日 ) 普通株式 2,370,512,215 2,370,512,215 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 東京証券取引所 プライム市場 内 容 単元株式数は100 株 であります。 計 2,370,512,215 2,370,512,215 - - 41/171 EDINET 提出書類 日本ペイントホールディングス株式会社 (E00892) 有価証券報告書 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員を対象とした株式報酬型ストック・オプション制度 を導入しております。 決議
12/08 09:45 4612 日本ペイントホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
通知 」および「 有価証券報告書 」において開示しております。 ・当社は、関連当事者間取引を行う際には、当該取引が当社や少数株主の利益を害することがないよう、取引条件や利益・コストの水準等、当該 取引を行うための合理性等を総合的に判断し、然るべき決裁権限者の承認を得ることとしております。 ・当社は、とりわけ当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めている取締役会において承認を得る等、独立社外取締役 による適切な関与、監督を行っております。 ・当社は、「 独立社外取締役の役割 」の1つとして「 当社と取締役、執行役および支配株主等との間の利益相反を監督すること」を当社の