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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.333 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 16:00 | 4615 | 神東塗料 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 金 3,850 電子記録 債務 5,249 4. 親会社およびその子会社と取引等を行う際における少数株主の保護の方策 当社が大日本塗料株式会社の連結子会社となった事に伴い、2025 年 5 月 29 日開催の当社取締役会にお いて、大日本塗料株式会社およびそのグループ会社と当社少数株主の間に利益相反が生じる可能性があ る重要な取引・行為について、少数株主保護の観点から審議・検討を行うための取締役会の任意の諮問 機関として、社外取締役及び社外監査役で構成される「 独立役員委員会 」を設置しました。また、当該 委員会の運用のための規則である、独立役員委員会規定を制定することを決議し、当該規定におい | |||
| 06/22 | 13:37 | 4615 | 神東塗料 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 当社は、取締役の基本報酬及び賞与並びにその他処遇案に関する取締役会の任意の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置し ております。本委員会は、過半数の構成員を社外取締役及び社外監査役としており、社外取締役及び社外監査役からの助言を 受けることで、客観性、透明性と公正性をより一層確保することを目的としております。 各取締役の個人別報酬額の決定については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長執行役員が具体的内容について委任を 受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬と賞与の額とします。 取締役の個人別報酬額については、指名・報酬委員会に諮問し答申を受けることとし、代表取締役社長 | |||
| 06/19 | 09:00 | 4615 | 神東塗料 |
| 有価証券報告書－第132期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| たものであります。 EDINET 提出書類 神東塗料株式会社 (E00895) 有価証券報告書 (1)ガバナンス 当社は、取締役会において、外部環境の変化によるリスクを把握し、特に経営に影響を及ぼす課題を基に、課題 の特定及び解決に向けた施策の方向性を検討するために、各管掌の取締役より活動内容の報告を行い、事業活動の 推進を行っております。 また、重要課題においては、中期経営計画に取り上げるなど、対応策の推進を行っております。 (2)リスク管理 当社のリスク管理としては、リスク管理委員会を設置し、リスクの管理を行っております。 また取締役会では社外取締役 2 名、監査役会では社外監査役 2 名 | |||