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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/15 14:30 4116 大日精化工業
「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）」の継続に関するお知らせ その他のIR
支配に関する基本方針 」といい ます。)に照らして不適切な者によって、当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取組みと して、本株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、本プランとして継続 ( 以下継続後の対応策を「 本プラ ン」といいます。)することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 本プランへの継続につきましては、上記当社取締役会において、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )を含む当社取締役 10 名全員の賛成により決議されております。 なお、2026 年 3 月 31 日現在の当社株式の状況は、別紙 1のとおりですが、本日現在
04/01 12:00 4116 大日精化工業
定款 2026/04/01 定款
) 第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産 上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)と監査等委員である取締役とを区別して株主総会の決議によ って定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 30 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる 取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度にお いて、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任 務を怠ったことによる損害賠償
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/25 14:30 4116 大日精化工業
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の異動に関するお知らせ その他のIR
は、2026 年 6 月 26 日開催予定の第 123 期定時株主総会及び同日開催予定の取締役会で の決議に基づき、正式に決定する予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名現役職名新役職名 たかはし 高橋 あおば 青葉 こうじ 弘二 まさひこ 匡彦 ※ 代表取締役社長代表取締役 ※ 代表取締役常務代表取締役 たけだ 竹田 おさむ 治 ※ 専務取締役取締役 なかやま 中山 たかし 高志 ※ 執行役員取締役 なかがわ 中川 よしあき 義章 社外取締役 同左 ながはま 長濱 あきこ 晶子 社外取締役 同左 なかの 中野 きよふみ 淳文 社外取締役 同左 ※ 執行