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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.095 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 10:44 | 4626 | 太陽ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、適時開示を実施しています。 ( 原則 4-9) 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 取締役会は、独立社外取締役候補者の指名にあたり、金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、株主と利益相反の生じるおそれのない ことを前提に、取締役会全体の機能向上を図るため、高度な専門知識や社外での豊富な経験を重視しています。 ( 原則 4-10) 任意の仕組みの活用 当社は、統治機能のさらなる充実を図るため、経営課題を踏まえた今後の取り組みを客観性・透明性を担保しつつ検討し、中長期的な企業価 値向上及び株主共同の利益の確保を目指すための会議体として、2025 年 5 月に社内取締役及び社外有識者で構成 | |||
| 06/22 | 08:45 | 4626 | 太陽ホールディングス |
| 取締役の担当業務に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部担当 太陽ファルマ株式会社代表取締役会長 株式会社ファンリード取締役 太陽ファルマテック株式会社代表取締役社長 社外取締役 松村誠一郎 社外取締役 嶋村紀明取締役 ( 常勤監査等委員 ) 佐藤郁美社外取締役 ( 監査等委員 ) 丸山みさえ社外取締役 ( 監査等委員 ) ※2 2026 年 4 月 30 日開示済み。 以上 2 | |||
| 06/16 | 12:00 | 4626 | 太陽ホールディングス |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ある取締役を除く。)3 名 ( 内、社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 ( 内、社外 取締役 2 名 )で、議長は社外取締役が務めています。取締役会は、原則として月 1 回定期的に開催するほか、 迅速な意思決定を行うため必要に応じ臨時に開催し、重要事項を全て審議・決議するとともに、代表取締役 の業務執行についても監督を行っています。 ※ 当社は、2026 年 6 月 20 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)5 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を提案しています。当該議案 | |||