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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/17 16:00 4503 アステラス製薬
業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR
2023 年 5 月 17 日 各位 会社名アステラス製薬株式会社 代表者代表取締役社長 CEO 岡村直樹 ( コード : 4503、東証プライム ) (URL https://www.astellas.com/jp/) 決算期 3 月 問い合わせ先コーポレートアドボカシー&リレーションズ部長 池田博光 (Tel:03-3244-3201) 業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ アステラス製薬株式会社 ( 本社 : 東京、以下 「 当社 」)は、本日開催の取締役会において、当社の取締 役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下 「 取締役 」)を対象とする業績連動型株
04/27 15:00 4503 アステラス製薬
代表取締役および役員の異動について その他のIR
をより一層強力に推進していくために決定したものです。 12. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名 現役職 やすかわ 安川 おかむら 岡村 けんじ 健司 なおき 直樹 再任 再任 代表取締役会長 代表取締役社長 CEO すぎた 杉田 かつよし 勝好 新任 専務担当役員人事・コンプライアンス担当 たなか 田中 たかし 孝司 社外 再任 KDDI 株式会社代表取締役会長 沖縄セルラー電話株式会社取締役 さくらい 桜井 えりこ社外 恵理子 再任 株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外取締役 花王株式会社社外取締役 みやざき 宮 﨑 まさひろ 正啓 社外 新任 栗田工業株式会社
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
02/17 10:00 4503 アステラス製薬
サステナビリティ　ミーティング資料 その他のIR
・非財務の取り組みと企業価値のつながりを示す初の統合報告書を発行 女性管理職比率 サクセッションプランニング、 メンタリング、マネジメントとの対話 • 女性管理職比率の上昇 2022 年度 ( 前年度比較 ): グローバル 44%(+3%) 、日本 13%(+2%) 女性取締役比率 多様性を重視した選定 • 女性取締役比率の上昇 2021 年度 : 9% (1/11 名 ) → 2022 年度 : 30% (3/10 名 ) 社外取締役との対話 会社説明会における直接対話の機会を設定、 統合報告書やコーポレートウェブを通じた メッセージの配信 • 直接対話機会の設定
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
06/30 18:35 4503 アステラス製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ず、職責と成果に基づく公平かつ公正な報酬制度 監査等委員でない社内取締役の報酬等は、上記の考え方に基づき、基本報酬 ( 固定報酬 )、賞与 ( 短期インセンティブ報酬 ) 及び株式報酬 ( 中長 期インセンティブ報酬 )で構成します。報酬等の水準は、外部専門機関の客観的な報酬調査データ等を活用して、職責等に応じて決定します。当 該取締役の個人別の報酬等は、報酬委員会における協議結果を踏まえて、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会決議により決定し ます。 < 監査等委員でない社外取締役の報酬等 > 監査等委員でない社外取締役の報酬等は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督するという
06/20 16:42 4503 アステラス製薬
有価証券報告書－第17期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
業員株式所有制度の内容 】 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下 「 取締役 」) 及び担当役員 ( 以下 併せて「 取締役等 」) を対象とした、当社グループの中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した経営を推進 することを目的とする、企業価値・株主価値との連動性が高く、かつ、透明性・客観性の高い中長期インセンティ ブ報酬制度としての業績連動型株式報酬制度及び国内外の当社グループ幹部を対象とした、業績連動型株式交付制 度 ( 以下両制度併せて「 本制度 」) を導入しています。 (1) 制度の概要 当社の取締役等を対象とした業績連動型株式報酬制度は、役
05/12 16:00 4503 アステラス製薬
業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR
2022 年 5 月 12 日 各位 会社名アステラス製薬株式会社 代表者代表取締役社長 CEO 安川健司 ( コード : 4 5 0 3 、東証プライム ) (URL h t t p s : / / w w w. a s t e l l a s . c o m / j p / ) 決算期 3 月 問い合わせ先コーポレートアドボカシー&リレーションズ部長 池田博光 (Tel:03-3244-3201) 業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ アステラス製薬株式会社 ( 本社 : 東京、以下 「 当社 」)は、本日開催の取締役会において、当社の取締 役 ( 社外取締役および監査等委員であ
04/27 13:30 4503 アステラス製薬
代表取締役および役員の異動について その他のIR
おかむら 岡村 せきやま 関山 かわべ 河邊 たなか 田中 さくらい 桜井 氏名 けんじ 健司 なおき 直樹 まもる 護 ひろし 博史 たかし 孝司 再任 再任 社外 再任 社外 再任 社外 再任 えりこ社外 恵理子新任 代表取締役社長 現役職 代表取締役副社長経営戦略担当 株式会社 AD ワークスグループ社外取締役・監査等委員 慶應義塾大学名誉教授 公益財団法人医療研修推進財団理事長 KDDI 株式会社代表取締役会長 沖縄セルラー電話株式会社取締役 ダウ・ケミカル日本株式会社代表取締役社長 株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外取締役 花王株式会社社外取締役 社外取締役候補者の現役職につ
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
02/28 12:00 4503 アステラス製薬
サステナビリティ　ミーティング資料 その他のIR
コーポレートガバナンスコーポレートガバナンス体制 14 • 2018 年 6 月に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行 • 取締役会の業務執行決定権限の相当な部分を業務執行取締役に委譲し、取締役会における経営戦略等の 議論を一層充実させ、取締役会の監督機能の更なる強化を図る • より広い見地からの意思決定と客観的な業務執行の監督のため、その過半数を社外取締役で構成することを コーポレートガバナンスガイドラインにて規定 • 取締役会 11 名中 7 名、指名委員会・報酬委員会それぞれ5 名中 4 名、監査等委員会 4 名中 3 名が社外取締役 • 指名委員会、報酬委員会ともに社外取締役が
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/06 10:00 4503 アステラス製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・株主価値の向上を重視した報酬制度及び報酬構成 ⅲ) 公平・公正な報酬制度であること ・国・地域を問わず、職責と成果に基づく公平かつ公正な報酬制度 監査等委員でない社内取締役の報酬等は、上記の考え方に基づき、基本報酬 ( 固定報酬 )、賞与 ( 短期インセンティブ報酬 ) 及び株式報酬 ( 中長 期インセンティブ報酬 )で構成します。報酬等の水準は、外部専門機関の客観的な報酬調査データ等を活用して、職責等に応じて決定します。当 該取締役の個人別の報酬等は、報酬委員会における協議結果を踏まえて、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会決議により決定し ます。 ≪ 監査等委員でない社外取締役の