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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.123 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 17:16 | 4512 | わかもと製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値の増大を実現するために、意思決定ならびに業務執行の迅 速化、適正化を図ると共に経営内容の透明性を高め、そしてこれらに対する監督機能の強化を図る経営体制を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 〔 対象コード〕 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画 】 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画は現在ございませんが、後継者については、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会 において候補者を審議し、取締役会で選任することとしています。 今後、後継者計画も含めた選解 | |||
| 06/18 | 15:48 | 4512 | わかもと製薬 |
| 有価証券報告書－第131期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役選定の件 」、「 役 付取締役選定の件 」 及び「 指名報酬委員会委員選任の件 」が付議される予定です。これらが承認可決された場合の取 締役会の構成員については、後記 「(2) 役員の状況 1b.」のとおりであり、指名報酬委員会の委員は、惠島社外取 締役を委員長として、平井代表取締役社長、桑原社外取締役、樋川社外取締役の4 名となります。 < 取締役会 > 当社取締役会は、月 1 回の定例開催のほか、必要に応じて臨時で開催し、戦略の大きな方向性や製薬会社として のリスクテイクのあり方等について議論するとともに、取締役の職務執行を監督しております。提出日 (2026 年 6 月 18 日 | |||