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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 65 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.399 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/08 | 18:31 | 4512 | わかもと製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 実現するために、意思決定ならびに業務執行の迅 速化、適正化を図ると共に経営内容の透明性を高め、そしてこれらに対する監督機能の強化を図る経営体制を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 〔 対象コード〕 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画 】 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画は現在ございませんが、後継者については、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会 において候補者を審議し、取締役会で選任することとしています。 今後、後継者計画も含めた選解任プロセス | |||
| 04/01 | 17:03 | 4512 | わかもと製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 実現するために、意思決定ならびに業務執行の迅 速化、適正化を図ると共に経営内容の透明性を高め、そしてこれらに対する監督機能の強化を図る経営体制を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 〔 対象コード〕 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画 】 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画は現在ございませんが、後継者については、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会 において候補者を審議し、取締役会で選任することとしています。 今後、後継者計画も含めた選解任プロセス | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 10/24 | 17:59 | 4512 | わかもと製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を実現するために、意思決定ならびに業務執行の迅 速化、適正化を図ると共に経営内容の透明性を高め、そしてこれらに対する監督機能の強化を図る経営体制を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 〔 対象コード〕 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画 】 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画は現在ございませんが、後継者については、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会 において候補者を審議し、取締役会で選任することとしています。 今後、後継者計画も含めた選解任 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 05/28 | 12:00 | 4512 | わかもと製薬 |
| （訂正）2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 案において同じ。)6 名全 員が任期満了により退任となります。つきましては、経営体制の効率化を図るため、1 名減員し、取締役 5 名 の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案につきましては、監査等委員会から、3 名の独立社外取締役を含む指名報酬委員会での審議を 経て取締役会において決定されており、候補者およびその選任プロセスは適切である旨の意見を得ておりま す。また取締役の報酬等につきましても、同指名報酬委員会での審議を経て取締役会において決定されてお り、報酬等および決定プロセスは妥当である旨の意見を得ております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 氏名 ( 生年月日 ) い | |||
| 05/24 | 19:45 | 4512 | わかもと製薬 |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| の場合の配当総額は104,118,819 円になります。 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 6 月 25 日といたしたいと存じます。 - 6 - 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 候補者 番号 1 本総会終結の時をもって、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)6 名全 員が任期満了により退任となります。つきましては、経営体制の効率化を図るため、1 名減員し、取締役 5 名 の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案につきましては、監査等委員会から、3 名の独立社外取締役を含む指名報酬委員会での審議を | |||
| 05/15 | 16:00 | 4512 | わかもと製薬 |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| る取締役を除く。)1 名選任の件 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会は、本株主提案に反対いたします。 なお、当社では、取締役の候補者等の決定プロセスに関する透明性と客観性の確保を目的と して、委員長及び過半数が独立社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置しており、取締 役候補者の選定については同委員会からの助言・提言を踏まえ、取締役会において決定しております。同委員会は、本株主提案に係る候補者を取締役として選任する必要はないと判断して おり、それを踏まえ、取締役会も上記の結論に至っております。 (2) 反対の理由 当社は、中期経営計画に定める資本収益性の確保に向けた成長戦略の策定と実行 | |||
| 04/21 | 11:39 | ＢＣＪ－９２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を | |||
| 08/01 | 16:44 | 4512 | わかもと製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 現するために、意思決定ならびに業務執行の迅 速化、適正化を図ると共に経営内容の透明性を高め、そしてこれらに対する監督機能の強化を図る経営体制を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 〔 対象コード〕 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画 】 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画は現在ございませんが、後継者については、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会 において候補者を審議し、取締役会で選任することとしています。 今後、後継者計画も含めた選解任プロセスの | |||
| 07/04 | 12:10 | 4512 | わかもと製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 現するために、意思決定ならびに業務執行の迅 速化、適正化を図ると共に経営内容の透明性を高め、そしてこれらに対する監督機能の強化を図る経営体制を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 〔 対象コード〕 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画 】 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画は現在ございませんが、後継者については、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会 において候補者を審議し、取締役会で選任することとしています。 今後、後継者計画も含めた選解任プロセスの | |||
| 06/28 | 15:19 | 4512 | わかもと製薬 |
| 有価証券報告書－第129期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 激な変化にも適切かつ迅速に対応できる機能的・戦略的な経営体制を構築し、業績向上を図ることを目的とし て、執行役員制度を導入しております。 < 取締役会 > 当社取締役会は、月に1 回定例開催し、案件に応じて臨時開催をして会社の業務執行を決し、取締役の職務執行 を監督しております。当社取締役会は、五十嵐代表取締役社長が議長を務めており、佐藤常務取締役、平井常務取 締役、谷垣取締役、葛西取締役、谷口取締役の監査等委員でない取締役 6 名及び監査等委員である平田取締役、惠 島社外取締役、桑原社外取締役、樋川社外取締役 4 名で構成されております。 また、取締役と主要部門長が出席する経営会議及び取締役 | |||
| 05/15 | 15:00 | 4512 | わかもと製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 実現するために、意思決定ならびに業務執行の迅 速化、適正化を図ると共に経営内容の透明性を高め、そしてこれらに対する監督機能の強化を図る経営体制を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 〔 対象コード〕 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画 】 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画は現在ございませんが、後継者については、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会 において候補者を審議し、取締役会で選任することとしています。 今後、後継者計画も含めた選解任プロセス | |||
| 05/15 | 15:00 | 4512 | わかもと製薬 |
| 中期経営計画の策定のお知らせ その他のIR | |||
| 化による人的能力向上 支援 • 変革を先導する人財の開発と挑戦し続け る企業風土の醸成 G コーポレート・ガバナンスの強化 • 法令遵守・コンプライアンスの徹底、 リスク管理・危機管理体制の強化 • 2024 年 6 月以降、社外取締役の人数 を2 名から3 名に増員 • ダイバーシティの観点から女性取締役 登用 • 第三者による取締役会実効性評価実施 © Wakamoto Pharmaceutical Co., Ltd. All Rights Reserved. 17 9. 経営基盤の強化 1 経営管理体制 • 全社戦略を策定、実施するための経営管理体制を強化するために、管理体制を構築 価値 | |||
| 03/22 | 15:00 | 4512 | わかもと製薬 |
| 社外取締役候補者の選任のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 3 月 22 日 会社名わかもと製薬株式会社 代表者名代表取締役社長五十嵐新 (コード番号 4512 東証スタンダード) 問合せ先広報室長平井友行 (TEL 03-3279-0371) 社外取締役候補者の選任のお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において社外取締役候補者を決定し、2024 年 6 月下旬開催 予定の第 129 回定時株主総会に、その選任を付議することを決議いたしましたので、お知ら せいたします。なお、取締役の就任につきましては、本年 6 月下旬開催予定の第 129 回定時 株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。 社外取締役については、経営の透明性をさ | |||
| 03/22 | 15:00 | 4512 | わかもと製薬 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長兼総務部長兼サステナビリティ推進室長に就任予定です。 *3: 谷口誠氏は新任の取締役候補者です。(2) 監査等委員である取締役 氏名新役職名現役職名 *4 樋川加奈 社外取締役監査等委員 - *4: 樋川加奈氏は新任の監査等委員である取締役候補者となります。詳細につき ましては、本日開示の「 社外取締役候補者の選任のお知らせ」をご覧下さい。 3. 執行役員の異動 (2024 年 6 月下旬予定 ) 氏名新役職名現役職名 執行役員 信頼性保証部長兼品質保証室 林博章 信頼性保証部長長 以上 | |||
| 11/13 | 19:00 | 4512 | わかもと製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を実現するために、意思決定ならびに業務執行の迅 速化、適正化を図ると共に経営内容の透明性を高め、そしてこれらに対する監督機能の強化を図る経営体制を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 〔 対象コード〕 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画 】 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画は現在ございませんが、後継者については、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会 において候補者を審議し、取締役会で選任することとしています。 今後、後継者計画も含めた選解任 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||