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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.047 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 16:02 4516 日本新薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取締役会での決議事項、経営陣に対する委任事項については、取締役会規則その他の社内規則等において明確に定めております。 取締役会においては、法令または定款に取締役会の決議を要する旨のある事項の他、株主総会で取締役会に決定を委任された事項、経営上の 重要事項その他取締役会が必要と認めた事項について決議しており、迅速かつ円滑な意思決定や事業運営を実現するため、経営施策検討会を 設置するとともに、執行役員制度を採用しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役および独立社外監査役を選任する際の「 独立性判断基準 」については、「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の別紙 2「 独 立性判断基
06/23 11:26 4516 日本新薬
有価証券報告書－第163期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの概要 】 当社は、社会貢献を通じて企業価値を向上させるために、経営の透明性を確保し、すべてのステークホルダー( 利 害関係者 )への説明責任を果たすことが経営の最重要課題のひとつであると認識しています。そのためにはコーポ レート・ガバナンスが有効に機能することが必要不可欠であり、企業統治の充実に継続的に取り組んでおります。 1) 企業統治の体制 ・企業統治の体制の概要 当社は、取締役 12 名 (うち社外取締役 4 名 )と監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )からなる監査役会設置会社であり ます。また、取締役および監査役の指名および報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説