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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.13 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 16:00 | 4524 | 森下仁丹 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 生活基盤を提供することが不 可欠であると考えられ、固定報酬を中心としたものとします。また、新たな挑戦に対する適切なインセンティブを確保するために、企業業績に連動 した変動報酬 ( 業績連動報酬 )を従たる構成要素とし、変動報酬には株式報酬を含んだものとします。 2. 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 当社は、取締役 ( 社外取締役および監査等委員を除く。)の種類別の報酬構成比率については、各 KPI 目標 100% 達成時の目安として、基本報酬 : 業績連動報酬 : 株式報酬 =70:15:15とし、社外取締役および監査等委員については、固定報酬のみとしております | |||
| 06/25 | 15:30 | 4524 | 森下仁丹 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| る株式の種類当社普通株式 8,700 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 2,150 円 (4) 処分総額 18,705,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)2 名 執行役員 4 名 3,500 株 5,200 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除く。)( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有 を目的として、当社の対象取締役及び当社執 | |||
| 06/22 | 16:03 | 4524 | 森下仁丹 |
| 有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 7 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、原則毎月 1 回開催し、コーポレート・ガバナンスを含めた経営に関する重要事項の決 定、報告並びに業務執行状況の監視・監督を行っております。また、社外取締役を招聘することにより、第 三者的立場からの監督や助言を受けつつ経営判断の迅速性と透明性を確保しております。なお、監査等委員 以外の取締役の任期は1 年、監査等委員である取締役については2 年としております。 当事業年度において当社は取締役会を13 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のとおり であります。 氏名開催回数出席回数 森下雄司 13 回 13 回 吉田秀章 13 回 | |||