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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 89 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.902 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/13 | 15:30 | 4530 | 久光製薬 |
| 役員人事 その他のIR | |||
| 了となるため、以下の者を取締役候補者として定時株主総会へ推薦します。 取締役候補者 10 名 〔 代表取締役 1 名、取締役 9 名 〕 代表取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 ( 新任 ) 社外取締役 社外取締役 社外取締役 なかとみ 中冨 さいとう 齋藤 つつみ 堤 むらやま 村山 たきやま 瀧山 いそべ 磯部 やの 矢野 まつお 松尾 わたなべ 渡邊 のぐち 野口 かずひで 一榮 きゅう 久 のぶお 信夫 しんいち 進一 こうじ 浩二 ゆういち 雄一 さかえ 栄 てつご 哲吾 たまこ 珠子 ( 現代表取締役 ) ( 現取締役 ) ( 現取締役 ) ( 現取締役 | |||
| 03/25 | 13:45 | 4530 | 久光製薬 |
| 臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| の経営陣 が、買収資金の全部又は一部を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として 買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。 また、当社は、2025 年 11 月 13 日開催の当社取締役会において、本取引に係る提案 を検討するために、当社の独立社外取締役である松尾哲吾氏、渡邊珠子氏及び野口みど 7 り氏並びに当社の独立社外監査役である渡邉健太郎氏の4 名によって構成される特別委 員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。なお、本特別委員会の構成及び具体的な活動 内容等の詳細については、下記 「3. 会社法第 180 条第 2 項第 1 号及び第 3 号に掲げる 事項についての定め | |||
| 03/13 | 17:11 | 4530 | 久光製薬 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 製薬株式会社 (E00944) 臨時報告書 社外取締役である松尾哲吾氏、渡邊珠子氏及び野口みどり氏並びに当社の独立社外監査役である渡邉健太郎氏の4 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。なお、本特別委員会の構成及び具体的な活動 内容等の詳細については、下記 「3. 1 株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の 方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠 」の「(3) 本取引の公正 性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及 び特別委員 | |||
| 03/13 | 15:30 | 4530 | 久光製薬 |
| 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR | |||
| おいて、本取引に係る提案を検討する ために、当社の独立社外取締役である松尾哲吾氏、渡邊珠子氏及び野口みどり氏並びに当社の独 立社外監査役である渡邉健太郎氏の4 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」とい います。なお、本特別委員会の構成及び具体的な活動内容等の詳細については、下記 「(3) 本取引 の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3 当社における独立した 特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」をご参照ください。)を設置することを決議 し、本取引に係る協議・交渉を行う体制を構築いたしました。本特別委員会は、2025 年 | |||
| 01/07 | 16:06 | 4530 | 久光製薬 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| %) 285,500 株 (0.40%) 3,917,742 株 (5.56%) 6/55 ( 注 5) 中冨一榮氏が所有する本新株予約権については、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対する株式 報酬型新株予約権として発行されたものであり、その権利行使の条件として、本新株予約権者が、本新 株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、当該喪失した地位に基 づき割当てを受けた本新株予約権を行使することができる( 当該地位喪失に伴う各行使条件を総称して、 以下 「 本地位喪失行使条件 」といいます。)とされており、公開買付者が本新株予約権を取得しても行使 できないことから本不応 | |||
| 01/06 | 23:00 | 4530 | 久光製薬 |
| タイヨー興産株式会社による久光製薬株式会社（証券コード：4530）の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (0.36%) ( 注 7)( 注 8) 1,846,800 株 (2.62%) 586,600 株 (0.83%) 513,000 株 (0.73%) 429,600 株 (0.61%) (f) ティ・エム 合計 285,500 株 (0.40%) 3,974,983 株 (5.64%) 285,500 株 (0.40%) 3,917,742 株 (5.56%) ( 注 7) 中冨一榮氏が所有する本新株予約権については、対象者の取締役 ( 社外取締役を除きます。) に対する株式報酬型新株予約権として発行されたものであり、その権利行使の条件として、本新 株予約権の所有者が、本新株予約権の行 | |||
| 01/06 | 23:00 | 4530 | 久光製薬 |
| ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ その他のIR | |||
| (%)) 256,242 株 (0.36%) ( 注 5)( 注 6) 1,846,800 株 (b) ティ・ケー・ワイ (2.62%) 中冨アセットマネ 586,600 株 (c) ジメント (0.83%) 513,000 株 (d) SSTM (0.73%) 429,600 株 (e) STM (0.61%) 285,500 株 (f) ティ・エム (0.40%) 3,917,742 株 合計 3,974,983 株 (5.64%) (5.56%) ( 注 5) 中冨一榮氏が所有する本新株予約権については、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) に対する株式報酬型新株予約権として発行さ | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 10/10 | 15:25 | 4530 | 久光製薬 |
| 半期報告書－第124期(2025/03/01－2026/02/28) 半期報告書 | |||
| 株式 ( 単元 株式数は100 株 ) 計 75,164,895 75,164,895 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2025 年 7 月 10 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 141( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 14,100( 注 )1、2 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 07/28 | 17:45 | 4530 | 久光製薬 |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 額 新株予約権 1 個あたり 318,600 円 (1 株あたり 3,186 円 ) ( 注 ) 上記の金額は、新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式の終値 に基づき、ブラック・ショールズ・モデルに従って算定しております。なお、割当てを 受けた者が当社に対して有する報酬債権と、本新株予約権の払込金額の払込債 務とが相殺されます。 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 141 個 以 上 | |||
| 07/10 | 15:30 | 4530 | 久光製薬 |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 7 月 10 日 会社名久光製薬株式会社 代表者名代表取締役社長中冨一榮 (コード番号 :4530 東京、名古屋、福岡 ) 問合せ先取締役執行役員経営企画本部長磯部雄一 (TEL 03-5293-1704) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して株式報酬 型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受 ける者の募集をすること等につき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 第 1 新株予約権を発行する理由 | |||
| 05/23 | 15:41 | 4530 | 久光製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の検証結果に基づき、保有の合理性がないと判断した銘柄については、投資先企業との対話を行い、縮減を検討してまいります。 < 議決権行使の基本的な考え方 > 議決権行使に際しては、投資先企業の経営方針等を尊重しつつ、中長期的な視点で当社の企業価値向上につながるかを検討して判断いたしま す。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役、社外監査役の客観的立場に基づく指摘・情報交換は取締役会においてなされています。独立社外者のみの会合は必要に応じ て、随時開催する事にしています。 【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役と経営陣との連絡・調整及び監査役会との連携に支障はないため、筆頭独立社外取締役は | |||
| 05/23 | 14:55 | 4530 | 久光製薬 |
| 有価証券報告書－第123期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 85,164,895 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 当社は、会社法第 361 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプ ションとしての新株予約権に関する報酬について、定時株主総会において決議しています。 当該制度の内容は、次のとおりです。 第 1 回新株予約権 (2015 年 7 月 10 日決議、2015 年 7 月 27 日発行 ) 事業年度末現在 (2025 年 2 月 28 日 ) 提出日の前月末現在 (2025 年 4 月 30 日 ) 新株予約権の数 ( 個 ) 146 ( 注 )1 同左 新株予 | |||
| 05/22 | 15:30 | 4530 | 久光製薬 |
| 役員人事 その他のIR | |||
| サステナビリティ推進管掌 いそべ ( 新任 ) 磯部 ゆういち 雄一 取締役執行役員 経営企画本部本部長 兼久光 -サノフィ㈱ 社外取締役 ( 非常勤 ) あんざい 安西 ゆういちろう 祐一郎 社外取締役 ( 非常勤 ) まつお 松尾 てつご 哲吾 社外取締役 ( 非常勤 ) わたなべ 渡邊 たまこ 珠子 社外取締役 ( 非常勤 ) のぐち ( 新任 ) 野口 みどり社外取締役 ( 非常勤 ) 2. 監査役人事 〔 氏名 〕 〔 役名 〕 なかとみ 中冨 ひらの 平野 わたなべ 渡邉 いたくら 板倉 のぶゆき 舒行 むねひこ 宗彦 けんたろう 健太郎 りゅうすけ 龍介 監査役 監査役 社外監査役 | |||
| 04/25 | 12:00 | 4530 | 久光製薬 |
| 第123回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 振興財団理事現任 2011 年 6 月公益社団法人全国大学 体育連合会長 2011 年 10 月独立行政法人日本 学術振興会理事長 2012 年 4 月慶應義塾大学名誉教授現任 2018 年 2 月一般財団法人交詢社理事長現任 2018 年 4 月独立行政法人日本学術 振興会顧問現任 2020 年 5 月当社社外取締役現任 600 株なし < 候補者とした理由及び期待される役割の概要 > 長年にわたり大学の経営者としての幅広い知識・経験を有されており、当社の経営に 対して的確な助言をいただくことを期待しております。また、当社との関係においても 独立性に問題がないことから、引き続き当社の社外取締役と | |||
| 04/25 | 12:00 | 4530 | 久光製薬 |
| 第123回 定時株主総会電子提供措置事項（交付書面に記載のない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2022 年 7 月 7 日 2023 年 7 月 13 日 2024 年 7 月 11 日 新株 予約権の数 146 個 47 個 61 個 39 個 117 個 61 個 71 個 135 個 228 個 206 個 保有者数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 当社取締役 ( 社外取締役を | |||
| 04/25 | 12:00 | 4530 | 久光製薬 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 20250425 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/4/25 独立役員届出書 久光製薬株式会社コード 4530 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 安西祐一郎社外取締役 ○ △ 有 2 松尾哲吾社外取締役 ○ ○ 有 3 渡邊珠子社外取締役 ○ ○ 有 4 野口み | |||
| 04/10 | 15:30 | 4530 | 久光製薬 |
| 役員人事 その他のIR | |||
| ため、以下の者を取締役候補者として定時株主総会へ推薦します。 取締役候補者 10 名 〔 代表取締役 1 名、取締役 9 名 〕 代表取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 ( 新任 ) 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ( 新任 ) なかとみ 中冨 さいとう 齋藤 つつみ 堤 むらやま 村山 たきやま 瀧山 いそべ 磯部 あんざい 安西 まつお 松尾 わたなべ 渡邊 のぐち 野口 かずひで 一榮 きゅう 久 のぶお 信夫 しんいち 進一 こうじ 浩二 ゆういち 雄一 ゆういちろう 祐一郎 てつご 哲吾 たまこ 珠子 みどり ( 現代表取締役 ) ( 現取締役 ) ( 現 | |||