開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.492 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/17 | 13:52 | 4539 | 日本ケミファ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 使に対応しております。招集通知の英訳は、当社の株主構成における機関投資家や海外株主 の割合が低いこと等から、行っておりません。今後、株主構成の状況の変化等を勘案しながら、必要に応じて対応を検討してまいります。 【 補充原則 4-82】 社外取締役間の情報交換・認識共有、経営陣との連絡・調整や監査役・監査役会との連携は、現在の社外取締役 3 名体制においては、互いにあ るいは個 々に行うことで十分可能であり、筆頭独立社外取締役を定めることは必要ないと考えております。 【 補充原則 4-101】 経営陣幹部・取締役の指名 ( 後継者計画を含む)に関する指名諮問委員会については、その設置等を含め、今 | |||
| 06/15 | 11:58 | 4539 | 日本ケミファ |
| 有価証券報告書－第94期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ることを最重要事項としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・当社は、経営機能を「 意思決定機能・監督機能 」と「 業務執行機能 」とに分離し、前者を独立性の高い社外取 締役が3 名かつ3 分の1 以上の比率を占める取締役会 ( 任期 2 年 )に、後者を執行役員会議にそれぞれ配分し ております。取締役会は有価証券報告書提出日現在、山口一城、安本昌秀、速水康紀、中島慎司、吉野正己、 大向尚子、成田学の取締役 7 名 (うち3 名は社外取締役 )で構成されており、執行役員会議は有価証券報告書 提出日現在、山口一城、安本昌秀、速水康紀、中島慎司、工藤伸一、宮田裕文、又 | |||