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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.04 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 14:31 4548 生化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・取締役候補者 取締役候補者につきましては、事業環境の変化等に迅速かつ適切に対応し得る能力を備え、株主の皆さまからの経営委任に対する義務と責務を 果たせる適任者を選定しています。また、社外取締役候補者につきましては、その専門知識や企業経営等に関する識見に基づき、株主共同利益 の観点を含む客観的な立場から経営を適切に監督し得る適任者を選定しています。いずれの取締役候補者につきましても、取締役会で特定した 取締役会が備えるべきスキルや多様性に加え、その能力、実績、人格及び識見を考慮したうえで、取締役会で決議し、株主総会に付議していま す。 また、取締役会は、取締役候補者を決定するにあたり、代表取締役
06/19 16:00 4548 生化学工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
価額 1 株につき 726 円 (4) 処分総額 16,288,536 円 (5) 処分先及びその 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 17,862 株 人数並びに処分 当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く)2 名 4,574 株 株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象 取締役 」)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、 長期安定的な株式保有を促進することで、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めるため、譲渡 制限付株式報酬制度を導入
06/18 15:35 4548 生化学工業
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
て、取締役の任期を1 年としています。 ・取締役会の構成を社外取締役 2 名を含む5 名体制とし、社外取締役の比率を3 分の1 以上とすることにより、独立的 立場での経営監督機能の向上を図っています。 ・株式会社東京証券取引所に対し、社外取締役 2 名全員を独立役員として届け出ています。 ・社外取締役は、その専門知識や企業経営等に関する識見に基づき、株主共同利益の観点を含む客観的な立場から 経営の監督の役割を担っています。また、当社の経営課題や外部環境に関する認識を共有するため、代表取締役 社長、監査役及び管掌役員等との間で開催される会合に出席しています。 30/104 有価証券報告書 ・取締