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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/22 | 15:39 | 4556 | カイノス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 特別委員会 」といいます。)を設置することとし、公開買付関 連当事者、X 社及びY 社からの独立性を有する、当社の独立社外取締役である菊地謙治氏 ( 税理士、 菊地謙治税理士事務所 )を特別委員会の委員として選定いたしました( 特別委員の選定理由を含む 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「3. 会社法第 234 条の規 定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理 により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠 」の「(3) 本取引の公 正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 | |||
| 04/22 | 15:30 | 4556 | カイノス |
| 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、当該決定が「 少数株主にとって不利益なものでないこと」に関する意見を入手する必要があることから、 X 社提案に関する当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保するため、2025 年 8 月 25 日付の取締役会決議に基づき、特別委員 会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置することとし、公開買付関連当事者、X 社及び Y 社からの独 立性を有する、当社の独立社外取締役である菊地謙治氏 ( 税理士、菊地謙治税理士事務所 )を特別委員会の委 員として選定いたしました( 特別委員の選定理由を含む本特別委員会 | |||