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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.269 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 15:30 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| - 2. 親会社等の企業グループにおける位置付けその他の親会社等との関係 ECM MASTER FUND SPV3は、当社議決権の 54.82%を所有する当社の親会社です。 親会社との間に人的関係、取引関係、資本関係等はなく、当社の事業活動や経営判断についても制約な く行っており、親会社からの独立性は確保されていると考えております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はございません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策と履行状況 開示日現在において、親会社と当社の間に取引等はございません。 なお、当社が親会社と取引等を行う場合、当社の独立性確保および少数株主の利益保護の観点から、 取引条件及びその決定方法の妥当性について、社外取締役および社外監査役が参加する取締役会におい てじゅうぶんに審議した上で決議を要することとしております。 以上 | |||
| 06/29 | 14:06 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判断が行われる環境であると認識しており ます。 また、当社の現在の企業規模および取締役会の構成員数からみて複雑な機関設計はそぐわないため | |||
| 06/25 | 10:20 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告 | |||
| 06/22 | 17:19 | 3553 | 共和レザー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とにしております。 ⅴ.「 株主総会招集ご通知 」に社外取締役と社外監査役の選任理由、ならびに取締役・監査役各候補者の略歴、当社における担当、重要な兼職 を記載しております。 【 原則 4-1】 取締役会の役割・責務 (1) 【 補充原則 4-11】 取締役会、経営会議、業務決裁書などで、意思決定すべき事項については重要性の度合いに応じて詳細かつ具体的な附議・報告基準を定め、取 締役会、経営会議の決議または業務決裁書による社長、事業部長もしくはセンター長、各部署長などの決裁により決定しています。また、業務執 行責任者および社内部署長の職務権限、職務分掌などについても、社内規程により明確化してお | |||
| 06/18 | 14:19 | 3553 | 共和レザー |
| 有価証券報告書－第128期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の6つの委員会を設置し、組織を横断した会議体による全社的に 統制の取れた意思決定および相互牽制を行っております。また、監督機能と業務執行機能の分離を明確にし、 経営の機動性を高め意思決定の迅速化を推進することと、取締役会に占める独立社外取締役の比率を高めるこ とで取締役会が持つ経営を監督する機能を強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。 なお、他の部門から独立した内部監査部門として監査室を設置しております。 < 取締役・取締役会 > 当社の取締役会は、2026 年 6 月 18 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在 7 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成 され、法令お | |||