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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.046 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 19:29 4218 ニチバン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
規則を整備し、各規則において明確化しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、東京証券取引所の独立社員の独立性基準に準拠しております。 【 補充原則 4-10-1】 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 当社は指名・報酬委員会 ( 以下、本委員会 )を設置しており、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポ レート・ガバナンスの充実を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として、取締役会の決議によって選定された3 名以上の取締役で構成し、その 過半数は独立社外取締役としております
06/26 16:55 4218 ニチバン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
限規則を整備し、各規則において明確化しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、東京証券取引所の独立社員の独立性基準に準拠しております。 【 補充原則 4-10-1】 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 当社は指名・報酬委員会 ( 以下、本委員会 )を設置しており、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポ レート・ガバナンスの充実を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として、取締役会の決議によって選定された3 名以上の取締役で構成し、その 過半数は独立社外取締役としておりま
06/23 14:00 4218 ニチバン
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ニチバン株式会社 (E01000) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 (ⅰ) 企業統治の体制の概要 提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、当社の取締役会の人員は8 名 (うち社外取締役は4 名 )にて構成されてお り、業務執行に当たり執行役員制度を導入しております。 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月 1 回開催する 他、必要に応じて適宜臨時に取締役会を開催しております。また、当社代表取締役を議長とする経営戦略会を月 2 回開催し、経営の基本戦略、方針及び諸施策を事前に議論し、経営活動の迅速化と効率化を推進しておりま す。さらに