開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.078 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 13:29 | 4208 | ＵＢＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 6 名 会社との関係 (1) 福水健文 満岡次郎 神崎夕紀 | |||
| 06/25 | 17:00 | 4208 | ＵＢＥ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種 当社普通株式 29,100 株 類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 3,108 円 (4) 処分総額 90,442,800 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)5 名 11,600 株 の 数当社の取締役を兼務しない執行役員 13 名 17,500 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年度より、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締 役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対 | |||
| 06/18 | 13:38 | 4208 | ＵＢＥ |
| 有価証券報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 基づき、代表取締役社長から権限委譲を受けた業務を遂行しています。なお、取締役会の構成員の氏名 は後述の(2) 役員の状況に記載してある通りです。 また、意思決定及び経営監視に独立した第三者の視点を加え、経営の透明性・客観性を確保するために、2005 年度 から社外取締役を招聘しています。さらに、取締役会の諮問組織として、「 指名委員会 」と「 報酬委員会 」を設置し ており、有価証券報告書提出日現在、指名委員会及び報酬委員会ともに3 名の取締役で構成され、それぞれの委員長 は社外取締役が務めています。 ( 一 ) 指名委員会 (a) 構成 :2 名の独立社外取締役 ( 監査等委員である者を除く | |||