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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/19 16:23 4212 積水樹脂
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
制を明確化し、意思決定の迅速化を図るために、取締役会規則に定める事項以外の業務執行上の事項については、 経営会議、代表取締役、業務執行取締役または執行役員等に決定権限を委譲しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立性判断基準 当社は、独立社外取締役および独立社外監査役の独立性に関する基準を以下のとおり定める。 会社法第 2 条第 15 号または第 16 号に定める要件を満たし、かつ、以下の事項のいずれにも該当しない場合、当社および当社グループからの独立 性を有する者と判断する。なお、本基準に照らして独立性を有さない場合であっても、当人の経験・学識・知見
05/19 16:00 4212 積水樹脂
取締役の報酬額の改定に関するお知らせ その他のIR
、株主の皆様に以下の内容をお諮りし、ご承認をお願いする予定です。 1. 改定の内容 1 当社の取締役の金銭報酬の額について、2007 年 6 月 28 日開催の第 73 回定時株主総会及び 2024 年 6 月 25 日開催の第 90 回定時株主総会において承認いただきました、現行の年額 400 百万円以内 (うち社 外取締役分 50 百万円以内 )から、年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )に改定いたし たく存じます。なお、当該金銭報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないも のといたします。 2 2024 年 6 月 25 日開催の第 90 回
05/19 16:00 4212 積水樹脂
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
提案書 」といいます。)を受領しておりましたが、 本日開催の当社取締役会において、本株主提案について反対することを決議いたしましたので、下 記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 提案株主 株主名 :NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 1 自己株式取得の件 2 取締役及び社外取締役の員数に関する定款変更の件 3 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 4 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 (2) 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主から提出さ