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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.552 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 15:15 | 4212 | 積水樹脂 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を行うとともに、業務執行を監督する機関と位置付けております。 一方、経営における責任体制を明確化し、意思決定の迅速化を図るために、取締役会規則に定める事項以外の業務執行上の事項については、 経営会議、代表取締役、業務執行取締役または執行役員等に決定権限を委譲しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立性判断基準 当社は、独立社外取締役および独立社外監査役の独立性に関する基準を以下のとおり定める。 会社法第 2 条第 15 号または第 16 号に定める要件を満たし、かつ、以下の事項のいずれにも該当しない場合、当社および当社グループからの独立 性を有する者と | |||
| 06/26 | 13:20 | 4212 | 積水樹脂 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 300 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )に改定し、取締役に対 する譲渡制限付株式報酬の額を年額 150 百万円以内 (うち社外取締役分 10 百万円以内 )、株式数の上限 を年 38,000 株以内 (うち社外取締役分は年 2,000 株以内 )に改定する。 第 4 号議案監査役の報酬額改定の件 監査役の報酬の額を年額 80 百万円以内に改定する。 ( 株主提案 ) 第 5 号議案自己株式取得の件 本定時株主総会終結の時から1 年以内に、当社普通株式を、株式総数 3,181,000 株、 取得価額の総額金 7,952,000,000 円を限度として取得する。 第 6 号議案取締 | |||
| 06/25 | 16:00 | 4212 | 積水樹脂 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 記 1. 本処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類 当社普通株式 19,900 株 および数 (3) 処分価額 1 株につき 2,458 円 (4) 処分総額 48,914,200 円 (5) 処分先およびその人数取締役 8 名 9,000 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 11 名 10,900 株 2. 本処分の目的および理由 当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与および株主の皆様との価値の一層の共 有を目的として、社外取締役を含む当社の取締役全員および取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 取締役 | |||
| 06/24 | 10:02 | 4212 | 積水樹脂 |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、システムネッ トワークに対する重大な障害が発生した場合、情報漏洩に対する補償、社会的信用の失墜や業務が一時的に中断す ることによる機会損失により当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がある。 (8)M&Aに関するリスク 当社グループは、国内外で技術の獲得、販売力の強化及び事業基盤の構築などを通じて、成長戦略を早期に実現 するために、M&Aを重要な経営戦略の一つとして位置づけている。M&Aの実施にあたっては、対象企業の財務内容や 契約関係等についてデューデリジェンス等を実施し、社外取締役を含む取締役会において様 々な視点から慎重に検 討の上、最終的な意思決定を行うことにより、各種 | |||