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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.127 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 09:00 | 4366 | ダイトーケミックス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、島巻利治、村上純二、安部将規の3 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 2 億円以内 (うち社外取締役分は 20 百万円以内 )とする。 2/3 EDINET 提出書類 ダイトーケミックス株式会社 (E01014) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 | |||
| 06/25 | 17:00 | 4366 | ダイトーケミックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 確立し、コーポレート・ガバナンスの有効な機能を維持していくことが、投資家および利害関係者に対 する企業の重要な責務と考えております。 当社は、取締役会において、十分な議論を行い、的確かつ迅速な意思決定を行っております。また、取締役が担うべき「 経営の意思決定および 監督機能 」と執行役員が担うべき「 業務執行 」の責任分担を明確にするために、執行役員制度を導入しております。さらに、独立性を確保した社外 取締役を選任することにより、経営の多様化や監督機能の強化を図っております。また、適時情報開示やIR 活動等を通じて、投資家および利害関 係者に対して適切に経営状況を報告することで、経営の透明性を | |||
| 06/24 | 09:00 | 4366 | ダイトーケミックス |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| サステナ ビリティへの取組みを監督しております。取締役会には、独立性を確保した社外取締役 ( 監査等委員である社外 取締役を含む)が参加しており、経営の多様化や監督機能の強化を図っております。 2 リスク管理 当社では、事業上のリスク管理に関する「 企業倫理・法令遵守・リスク管理規程 」を定めており、この規程に 沿ったリスク管理体制を整備、構築しております。事業上のリスク( 経営全般、法令等の遵守、財務報告、情報 システム、研究開発活動、環境、安全衛生・災害・事故等、人事労務、その他 )を認識し、リスク毎に主管部門 を定め、各部門から報告された企業倫理・法令遵守・リスク管理に関する重要問題について | |||