開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.238 秒

ページ数：　1 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/09 12:00 4917 マンダム
法定事前開示書類（株式併合） その他
) 親会社等がある場合における当該親会社等以外 の株主の利益を害さないように留意した事項 」の「3 当社における独立した特別委員会の 設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 3 月 6 日開催の取締役会により、公開買 付者ら及び当社のいずれからも独立した、当社の社外取締役兼独立役員の3 名及び社外監 査役兼独立役員の2 名によって構成される本特別委員会を設置する旨を決議しました。な お、本特別委員会の委員の構成、具体的な委嘱事項、付与された権限、検討の経緯及び判断 内容等については、下記 「(2) 親会社等がある場合における当該親会社等以外の株主の利 益を害さないように留意した事項
04/01 12:00 4917 マンダム
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、当社の社外取締役兼独立 役員の3 名及び社外監査役兼独立役員の2 名によって構成される本特別委員会を設置する旨を決議しまし た。なお、本特別委員会の委員の構成、具体的な委嘱事項、付与された権限、検討の経緯及び判断内容等に ついては、下記 「3. 併合の割合についての定めの相当性に関する事項 」の「(4) 本取引の公正性を担保 するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び 答申書の取得 」をご参照ください。 また、下記 「3. 併合の割合についての定めの相当性に関する事項 」の「(4) 本取引の公正性を担保す るための措置及び利益相反を回避
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/26 16:52 4917 マンダム
臨時報告書 臨時報告書
に満たない端数の処理をする ことが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額 及び当該額の算定根拠 」の「(3) 本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措 置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 3 月 6 日開 催の取締役会により、公開買付者ら及び当社のいずれからも独立した、当社の社外取締役兼独立役員の3 名及 び社外監査役兼独立役員の2 名によって構成される本特別委員会を設置する旨を決議しました。なお、本特別 委員会の委員の構成、具体的な委嘱事項、付与された
03/26 16:15 4917 マンダム
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
) 本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 3 月 6 日開催の取締役会によ り、公開買付者ら及び当社のいずれからも独立した、当社の社外取締役兼独立役員の3 名及び社外監査役兼独立役員 の2 名によって構成される本特別委員会を設置する旨を決議しました。なお、本特別委員会の委員の構成、具体的な 委嘱事項、付与された権限、検討の経緯及び判断内容等については、下記 「3. 株式併合に係る端数処理により株主 に交付することが見込まれる金銭の額の根拠等 」の「(3) 本取引の公正性を