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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 133 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.395 秒
ページ数： 7 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/09 | 12:00 | 4917 | マンダム |
| 法定事前開示書類（株式併合） その他 | |||
| ) 親会社等がある場合における当該親会社等以外 の株主の利益を害さないように留意した事項 」の「3 当社における独立した特別委員会の 設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 3 月 6 日開催の取締役会により、公開買 付者ら及び当社のいずれからも独立した、当社の社外取締役兼独立役員の3 名及び社外監 査役兼独立役員の2 名によって構成される本特別委員会を設置する旨を決議しました。な お、本特別委員会の委員の構成、具体的な委嘱事項、付与された権限、検討の経緯及び判断 内容等については、下記 「(2) 親会社等がある場合における当該親会社等以外の株主の利 益を害さないように留意した事項 | |||
| 04/01 | 12:00 | 4917 | マンダム |
| 臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、当社の社外取締役兼独立 役員の3 名及び社外監査役兼独立役員の2 名によって構成される本特別委員会を設置する旨を決議しまし た。なお、本特別委員会の委員の構成、具体的な委嘱事項、付与された権限、検討の経緯及び判断内容等に ついては、下記 「3. 併合の割合についての定めの相当性に関する事項 」の「(4) 本取引の公正性を担保 するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び 答申書の取得 」をご参照ください。 また、下記 「3. 併合の割合についての定めの相当性に関する事項 」の「(4) 本取引の公正性を担保す るための措置及び利益相反を回避 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/26 | 16:52 | 4917 | マンダム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| に満たない端数の処理をする ことが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額 及び当該額の算定根拠 」の「(3) 本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措 置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 3 月 6 日開 催の取締役会により、公開買付者ら及び当社のいずれからも独立した、当社の社外取締役兼独立役員の3 名及 び社外監査役兼独立役員の2 名によって構成される本特別委員会を設置する旨を決議しました。なお、本特別 委員会の委員の構成、具体的な委嘱事項、付与された | |||
| 03/26 | 16:15 | 4917 | マンダム |
| 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 3 月 6 日開催の取締役会によ り、公開買付者ら及び当社のいずれからも独立した、当社の社外取締役兼独立役員の3 名及び社外監査役兼独立役員 の2 名によって構成される本特別委員会を設置する旨を決議しました。なお、本特別委員会の委員の構成、具体的な 委嘱事項、付与された権限、検討の経緯及び判断内容等については、下記 「3. 株式併合に係る端数処理により株主 に交付することが見込まれる金銭の額の根拠等 」の「(3) 本取引の公正性を | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 11/04 | 09:00 | 4917 | マンダム |
| 株式会社シティインデックスイレブンスらによる当社株式の大規模買付行為等を踏まえた当社株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方は、以下のとおりでありま す。 (i) コーポレートガバナンスポリシー グローバル社会と共存・共生・共創するマンダムグループの使命として、企業理念 を具現化するため、「 健全性と透明性の確保 」を前提とした「 効率性の追求 」を通して、 良質な利益を生み出すことにより、生活者・社会をはじめとしたステークホルダーと ともに、持続的に健全なる発展を遂げる。 (ii) コーポレート・ガバナンス体制 監査役会設置会社制度を採用し、監査役による厳格な適法性監査をコンプライアン ス経営の基礎とした上で、取締役会に複数名の社外取締役を設置することにより、モ ニタリング機能 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 09/26 | 15:42 | 4917 | マンダム |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 条件 」といいます。)が充足されていること又は公開買付者により放棄されていることを条件とし て、株式会社東京証券取引所 ( 以下 「 東京証券取引所 」といいます。)のプライム市場 ( 以下 「 東京証券取引所 プライム市場 」といいます。)に上場している当社株式の全て( 但し、2025 年 9 月 10 日時点において、譲渡制限 付株式報酬として当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 当社取締役 」といいます。) 及び当社の取締役 を兼務しない執行役員 ( 当社の取締役を兼務しないCxOを含みます。)に付与された当社の譲渡制限付株式 ( 以 下 「 本譲渡制限付株式 」といいます | |||
| 09/25 | 16:30 | 4917 | マンダム |
| カロンホールディングス株式会社による株式会社マンダム（証券コード：4917）の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 棄されていることを条件として、本取引の 一環として、対象者株式の全て(ただし、2025 年 9 月 10 日時点において、譲渡制限付株式報酬として対象者の 取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象者取締役 」といいます。) 及び対象者の取締役を兼務しない執行 役員 ( 対象者の取締役を兼務しないCxOを含みます。)に付与された対象者の譲渡制限付株式 ( 以下 「 本譲渡 制限付株式 」といいます。)を含み、対象者が所有する自己株式及び不応募合意株式 ( 以下に定義します。) を除きます。以下同じです。)を取得するため、本公開買付けを開始することを決定し、2025 年 9 月下旬を目 途 | |||
| 09/25 | 16:30 | 4917 | マンダム |
| ＭＢＯの実施に関する賛同の意見表明及び応募の推奨に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式会社 3 東京証券取引所 ( 以下 「 東京証券取引所 」といいます。)のプライム市場 ( 以下 「 東京証券取引所プライム市場 」 といいます。)に上場している当社株式の全て( 但し、2025 年 9 月 10 日時点において、譲渡制限付株式報酬として 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 当社取締役 」といいます。) 及び当社の取締役を兼務しない執行役 員 ( 当社の取締役を兼務しないCxOを含みます。)に付与された当社の譲渡制限付株式 ( 以下 「 本譲渡制限付株式 」 といいます。)を含み、当社が所有する自己株式及び不応募合意株式 ( 以下に定義します。)を除きます。以下 | |||
| 09/10 | 17:15 | 4917 | マンダム |
| ＭＢＯの実施予定に関する賛同の意見表明及び応募の推奨に関するお知らせ その他のIR | |||
| 放棄されていることを条件とし て、株式会社東京証券取引所 ( 以下 「 東京証券取引所 」といいます。)のプライム市場 ( 以下 「 東京証券取引所プ ライム市場 」といいます。)に上場している当社株式の全て( 但し、本日時点において、譲渡制限付株式報酬とし て当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 当社取締役 」といいます。) 及び当社の取締役を兼務しない執行 役員 ( 当社の取締役を兼務しないCxOを含みます。)に付与された当社の譲渡制限付株式 ( 以下 「 本譲渡制限付株 式 」といいます。)を含み、当社が所有する自己株式及び不応募合意株式 ( 以下に定義します。)を除きます | |||
| 09/10 | 17:15 | 4917 | マンダム |
| カロンホールディングス株式会社による株式会社マンダム（証券コード：4917）の株券等 に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ その他のIR | |||
| メディカルグループ株式会社、株式会社マクロミル等に対する投資実績を有しております。 今般、公開買付者は、本前提条件が充足されていること又は公開買付者により放棄されていることを条 件として、東京証券取引所プライム市場に上場している対象者株式の全て(ただし、2025 年 9 月 10 日時 点において、譲渡制限付株式報酬として対象者の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象者取締役 」 といいます。) 及び対象者の取締役を兼務しない執行役員 ( 対象者の取締役を兼務しない CxO を含みます。) に付与された対象者の譲渡制限付株式 ( 以下 「 本譲渡制限付株式 」といいます。)を含み、対象者が所有す | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 07/01 | 09:01 | 4917 | マンダム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 理念を具現化するため、「 健全性と透明性の確保 」を前提とした「 効率 性の追求 」を通して、良質な利益を生み出すことにより、生活者・社会をはじめとしたステークホルダーとともに、持続的に健全なる発展を遂げる。 【コーポレートガバナンス体制 】 監査役会設置会社制度を採用し、監査役による厳格な適法性監査をコンプライアンス経営の基礎とした上で、取締役会に複数名の社外取締役を 設置することにより、モニタリング機能・アドバイザリング機能を強化するとともに、統括・担当執行役員制度を採用し、責任の明確化と権限委譲を 行い、積極的・機動的な業務執行が行えるシステムを構築する。 当社は、上記 | |||
| 05/30 | 05:45 | 4917 | マンダム |
| 第108回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ンプライアンス経営の基礎とした上で、複数名の社外取締役の招聘に よりモニタリング機能・アドバイザリング機能を強化します。また、 執行役員制度を採用し、責任の明確化と権限委譲を行い積極的・機動 的な業務執行が行えるシステムを構築するとともに、CxO 制度を導 入することによってグループ経営執行体制を強化し、「 健全性・透明 性の確保 」を前提として適正に「 効率性の追求 」を行う体制を整備し てまいります。 2) 役員・使用人を対象とするコンプライアンスプログラムとして、「マ ンダムグループ考働規範 」を制定した上で、法令・社会規範の遵守と 倫理的行動を徹底する体制を整備するために、「 考働規範 | |||
| 05/30 | 05:45 | 4917 | マンダム |
| 第108回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| / 14 回 (92%) けん 健 男性代表取締役社長執行役員 13 回 / 14 回 (92%) 事 業 報 告 3 再任 こ 小芝 しば しん 信一いち 郎ろう 男性取締役専務執行役員 14 回 / 14 回 (100%) 4 再任 5 再任 わた 渡辺 なべ たに 谷井 い こう 浩一いち 男性取締役常務執行役員 ひとし 等 社外 取締役 独立 役員 11 回 / 11 回 (100%) ※2024 年 6 月 21 日 就任以降 男性社外取締役 14 回 / 14 回 (100%) 連 計結 算計 書算 類書 類 ・ 6 再任 7 再任 い 伊藤 とう はら 原田 だ ま 麻美 み て | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 03/04 | 13:26 | ＪＧ２７ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措 | |||