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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.319 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/13 | 14:24 | 4967 | 小林製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社は、株主の権利の確保のため、法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報や非財務情報の提供にも積極的 に取り組んでまいります。 【 取締役会等の責務 】 取締役会は、株主に対する受託者責任の観点から会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の向上を図る 役割を担っているものと認識しております。 社長を中心とする執行役員が経営の執行にあたる一方で、社外取締役を過半数とする取締役会が経営の監督機能を担うという体制を取ってお り、取締役会の活性化の観点から取締役の人数の最適化も図っております。 社外役員は、経営陣幹部に対して外部の視点から積極 | |||
| 03/30 | 15:00 | 4967 | 小林製薬 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。)として、大田嘉仁、豊田賀一、松嶋雄司、小林章浩、 髙橋昭夫、楠本美砂および門川俊明の7 名を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、毛利正人、片江善郎および松本真輔の3 名を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、高井伸太郎を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 7 億 5 千万円以内 (うち社外取締役分年額 1 億 2 千万円以内 )とする。 第 6 号議案監 | |||
| 03/25 | 10:00 | 4967 | 小林製薬 |
| 有価証券報告書－第108期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の抜本的な改革を実施しております。 1) 監督機能の強化 創業家出身の会長・社長が代表取締役を辞任し、取締役会の構成も大きく刷新いたしました。社外取締役を 増員して過半数を占める体制とし、社外取締役による監督が効く体制へと移行しております。また、取締役会 の諮問機関として、社外取締役が過半数を占める任意の「 人事指名委員会 」「 報酬諮問委員会 」に加え、新た に「コーポレートガバナンス委員会 」を設置し、機関設計の在り方やガバナンス体制等の重要事項について客 観的な議論を行う体制を整えました。取締役会の運営においても、社外取締役の事業理解を深める機会の拡充 や、リスク情報のエスカレーション体 | |||