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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 70 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.358 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 05/17 | 15:00 | 4922 | コーセー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 17 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 7,556 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,611 円 (4) 処分総額 57,508,716 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 7 名 7,556 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 04/19 | 15:00 | 4922 | コーセー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 7,611 円 (4) 処分総額 57,508,716 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 7 名 7,556 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の当社第 78 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制 度 」という。)を導入するこ | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/28 | 15:24 | 4922 | コーセー |
| 有価証券報告書－第82期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| で臨み、一切の不当な要求には応じないことを「コーセー グループ行動規範 」で明確に宣言し、全社的に取り組むとともに、本社総務部が統括部門となり、警察及び弁 護士等の外部専門機関と連携を取りながら、組織的に対応することとしております。また、当社及び関係会社 においては、必要に応じて取引先の事前の審査を行い、取引契約書の中に反社会的勢力排除条項を設けること としております。 ヘ社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の締結 当社は社外取締役及び社外監査役との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、法令の定める額を損害賠償 責任の限度額として責任限定契約を締結しております。 3 取締役の定 | |||
| 03/28 | 12:50 | 4922 | コーセー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 菊間千乃 湯浅紀佳 須藤実和 小林久美 氏名 弁護士 弁護士 属性 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 11/14 | 15:00 | 4922 | コーセー |
| 役員人事、異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役 (2024 年 3 月下旬予定 ) 商品本部シニアアドバイザー 兼コーセーインダストリーズ( 株 ) 常務取締役 新役職名氏名現役職名 堀田昌宏 取締役 商品開発部 ⾧ 退任前田裕子社外取締役 2024 年 3 月下旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任する予定。 5. 監査役の異動 (2024 年 3 月下旬予定 ) 新役職名氏名現役職名 社外取締役小林久美社外監査役 2024 年 3 月下旬開催予定の定時株主総会に付議する予定。 6. 新任予定監査役 (2024 年 3 月下旬予定 ) 新役職名氏名現役職名 ( たかぎのぶこ ) 社外監査役 髙木暢子 2024 年 3 月下旬 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2838 | ＭＸ米債７－１０ヘ無 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2839 | ＭＸ米債７－１０ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 05/09 | 15:00 | 4922 | コーセー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 9 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 3,713 株 (3) 処分価額 1 株につき 15,490 円 (4) 処分総額 57,514,370 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 7 名 3,713 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 04/10 | 15:00 | 4922 | コーセー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 15,490 円 (4) 処分総額 57,514,370 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 7 名 3,713 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の当社第 78 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 社外取締役を | |||
| 04/10 | 11:09 | 4922 | コーセー |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 株式会社コーセー(E01049) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 3,713 株 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)が当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ を与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2020 年 6 月 26 日開 催の当社第 78 回定時株主総会において「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導 入 | |||
| 03/30 | 15:01 | 4922 | コーセー |
| 有価証券報告書－第81期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| こととしております。また、当社及び関係会社 においては、必要に応じて取引先の事前の審査を行い、取引契約書の中に反社会的勢力排除条項を設けること としております。 ヘ社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の締結 当社は社外取締役及び社外監査役との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、法令の定める額を損害賠償 責任の限度額として責任限定契約を締結しております。 3 取締役の定数 当社の取締役は20 名以内とする旨定款に定めております。 4 取締役の選任の決議要件 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株 主が出席し、その議 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/30 | 14:00 | 4922 | コーセー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1)菊間千乃 湯浅紀佳 前田裕子 須藤実和 氏名 弁護士 弁護士 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||