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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 63 件 ( 61 ～ 63) 応答時間：0.033 秒

ページ数：　4 ページ

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発表日 時刻 コード 企業名
07/28 15:00 4922 コーセー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(3) 処分価額 1 株につき 18,430 円 (4) 処分総額 40,546,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 2,200 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の当社第 78 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 社外取締役を除
06/29 15:03 4922 コーセー
有価証券報告書－第79期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
査を行い、取引契約書の中に反社会的勢力排除条項を設けること としております。 ヘ社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の締結 当社は社外取締役及び社外監査役との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、法令の定める額を損害賠 償責任の限度額として責任限定契約を締結しております。 3 取締役の定数 当社の取締役は20 名以内とする旨定款に定めております。 4 取締役の選任の決議要件 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株 主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。 また、取締役の選任決議は、累積投票
06/29 13:31 4922 コーセー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)を行う場合には、その利益相反性から当社及び株主共同の利益を損なう事の ないよう、法務部その他社内関係部署での審査、必要に応じ社外弁護士等専門家への意見確認、社外取締役に対する事前説明と意見聴取を行 ない、経営会議における審議を経たうえ、取締役会の決議により定められた取締役会規程に従い、取締役会での承認を必要としています。なお、 当該取引については、重要な事実を取締役会に報告することとしており、これらの手続きを通じて監視を行っています。 関係会社間取引については、税務・会計上の各種規制・基準等を念頭に、合理的な取引価格を設定するよう努めています。 < 原則 2-6: 企業年金の