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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 65 件 ( 61 ～ 65) 応答時間：0.065 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/05 14:00 4972 綜研化学
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」 をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 15,200 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,931 円 (3) 処分価額の総額 29,351,200 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,200 株 (5) 払込期日 2021 年 2 月 5 日 以 上
07/16 16:30 4972 綜研化学
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
15,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,931 円 (4) 処分価額の総額 29,351,200 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,200 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対 象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え るとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式
06/28 11:35 4972 綜研化学
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 現時点では当項目に該当する事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係
06/28 10:22 4972 綜研化学
有価証券報告書－第73期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
行動する」ことを定め、周知・徹底を図るとともに、取締役会において「 内部統制システム構築 の基本方針 」を決議し、実効性の高いガバナンス体制の整備・充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会による取締役の職務執行の監督及び監査を行ってお ります。 取締役会は、社外取締役 3 名を含む8 名で構成され、取締役会長を議長とし、毎月開催する定例の取締役会にお いて、法令で定められた事項及び経営上の重要な事項の意思決定並びに業務執行状況の報告を行っております。ま た、迅速な意思決定と機動的な業務執行を実現するた