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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.145 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 17:14 5016 ＪＸ金属
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の指名にあたっては、財務・会計に関する十分な知見を有する者が原則として1 名以上含まれるよう、監査等委員 会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮します。 (3) 社外取締役候補者の指名方針 前二方針に基づくと共に、独立した客観的な立場から経営の監督を行うという役割期待に鑑み必要と考えられる実績・経験・スキル・知識、能力及 び資質等を備える人材を、社外取締役候補者として指名します。 東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が独自に策定した独立社外取締役の独立性判断基準に基づき、独立性に問題がないと判断した 人材を、社外取締役候補者として指名します。 (4) 経営陣幹部の解任方針 経営陣幹
06/26 15:30 5016 ＪＸ金属
支配株主等に関する事項について その他のIR
前に ENEOSホールディングスの承認を要する事項等はありませんが、当社は引き続き経営意思決定の透 明性・公正性を確保すべく、委員の過半数かつ議長を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会に おいて、当社取締役の選解任及び役員報酬に関連する重要事項について審議しています。 なお、当社は、ENEOSホールディングスの監査等委員である取締役を務める塩田智夫氏を監査等委 員である取締役として選任していますが、当該人事は、上場会社の監査等委員としての経験と実績や財 務・会計に係る専門性に基づき、他の監査等委員とともに当社経営の職務の執行を監査・監督することを 期待したもので、企業経営の健全性及び少
06/24 15:46 5016 ＪＸ金属
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
動 計画、及びそれらのモニタリングを行っています。サステナビリティ推進会議は社長を議長、当社の経営会議のメ ンバー( 社長が指名した執行役員 )を構成員、常勤監査等委員及び社外取締役をオブザーバーとし、原則として年 2 回開催されます。サステナビリティに関わる重要事項については、取締役会・経営会議に適宜、付議・報告してい ます。 また、サステナビリティ活動のグループ全体における推進・浸透を図るため、下部機関として、各部門、グルー プ会社等のサステナビリティ推進責任者により構成される「サステナビリティ推進責任者会議 」を設置していま す。 ・委員会の設置 サステナビリティ推進会議の委任に基づき