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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 78 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：3.119 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/13 17:03 5101 横浜ゴム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の非財務情報について、法令に基 づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供も積極的に行っています。 その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行ううえでの基盤となることも踏まえ、そうした情報 (とりわけ非財務情 報 )が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるように努めています。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を選任し、透明性の 高い経営の実現に取り組んでいます。 6 名の社外取締役を選任することにより、取締役に対する
03/25 15:11 5101 横浜ゴム
有価証券報告書－第150期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
して有用性の高いものと なるように努めています。 4 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社 外取締役を選任し、透明性の高い経営の実現に取り組んでいます。 6 名の社外取締役を選任することにより、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しています。また、このう ち2 名は監査等委員である社外取締役として選任し、取締役の職務執行に対する独立性の高い監査体制を構築してい ます。 5 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主を含む投資家などと積極的な対話を行い、その 意見や要望を経営に
02/19 14:00 5101 横浜ゴム
「YX2026」の進捗と今後の取り組み その他のIR
以降 2026 年度取締役会 取締役 12 名 社内取締役 6 名 社外 取締役 50% 女性 取締役 17% *2026 年 3 月 27 日以降 2026 年度役員人事・報酬委員会 取締役 5 名 社外 取締役 60% 社内取締役 2 名 社外取締役 3 名 代表取締役 会長兼 CEO 経営全般 / 企画 代表取締役 社長兼 COO 技術 / 生産 / 品質 取締役専務執行役員 兼 Co-COO OHT/インド 取締役常務 執行役員 日本 /CSR 社外取締役 6 名 取締役 執行役員 経理 /IR 取締役 監査等委員長 代表取締役 会長兼 CEO 委員 代表取締役 社長兼 COO 委員
02/19 14:00 5101 横浜ゴム
2025年12月期決算短信〔ＩＦＲＳ〕(連結) 決算発表
リプレイス営業本部担当 兼経営管理本部担当 兼 CSR 本部担当 兼平塚製造所長 兼 ㈱ヨコハマタイヤジャパン取締役 取締役執行役員結城正博経理部・IR 室担当 兼タイヤ企画本部担当 社外取締役清水恵 社外取締役古河潤一 社外取締役高田寿子 社外取締役佐 々 木伸彦 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 松尾 河野 木村 剛太 宏和 博紀 23 横浜ゴム株式会社 (5101) 2025 年 12 月期決算短信 ◆ 執行役員 専務執行役員瀧本真一タイヤ日本事業本部長 専務執行役員 Jeff Barna Yokohama Corporation of
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
02/03 12:25 5101 横浜ゴム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
非財務情報について、法令に基 づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供も積極的に行っています。 その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行ううえでの基盤となることも踏まえ、そうした情報 (とりわけ非財務情 報 )が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるように努めています。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を選任し、透明性の 高い経営の実現に取り組んでいます。 6 名の社外取締役を選任することにより、取締役に対する実
12/25 13:35 5101 横浜ゴム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等の非財務情報について、法令に基 づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供も積極的に行っています。 その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行ううえでの基盤となることも踏まえ、そうした情報 (とりわけ非財務情 報 )が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるように努めています。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を選任し、透明性の 高い経営の実現に取り組んでいます。 6 名の社外取締役を選任することにより、取締役に対す
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
04/28 15:00 5101 横浜ゴム
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
60,579 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,112 円 (4) 処分価額の総額 188,521,848 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 ( 注 ) 5 名 46,596 株 当社の執行役員 15 名 13,983 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時 (6) その他 報告書を提出しております。 ( 注 ) 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 19 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向 上への貢献
04/28 10:59 5101 横浜ゴム
臨時報告書 臨時報告書
話番号 】 (0463)63-0429 【 事務連絡者氏名 】 法務部長増田万博 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び当社の取締役を兼務しな い執行役員 ( 以下、「 割当対象者 」といいます。)に対し、自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいま す。)を行うことを決議いたしまし
04/11 15:40 5101 横浜ゴム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の非財務情報について、法令に基 づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供も積極的に行っています。 その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行ううえでの基盤となることも踏まえ、そうした情報 (とりわけ非財務情 報 )が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるように努めています。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を選任し、透明性の 高い経営の実現に取り組んでいます。 6 名の社外取締役を選任することにより、取締役に対する
03/28 15:39 5101 横浜ゴム
有価証券報告書－第149期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
令に基づく開示以外の情報提供も積極的に行ってい ます。 その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行ううえでの基盤となることも踏ま え、そうした情報 (とりわけ非財務情報 )が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものと なるように努めています。 4 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社 外取締役を選任し、透明性の高い経営の実現に取り組んでいます。 6 名の社外取締役を選任することにより、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しています。また、このう ち2 名は監
02/19 14:00 5101 横浜ゴム
2024年12月期決算短信〔ＩＦＲＳ〕(連結) 決算発表
く) (1 名 ) (ふりがな) 氏名 新 現 (ささきのぶひこ) 佐 々 木伸彦 社外取締役 ----------------- (2) 委嘱先変更取締役 (5 名 ) (ふりがな) 氏名 新 現 (やまいし 山石 まさたか) 昌孝 代表取締役会長兼 CEO 経営全般 / 地域事業 / 企画・管理 /MB/ 経営企画本部長 代表取締役会長兼 CEO ( 経営全般 / 企画・管理 / 北米 /MB) (せいみや 清宮 しんじ) 眞二 代表取締役社長兼 COO 技術 / 生産 / 品質保証 /IT/TBR 事業 / プロギア/タイヤ生産本部長 代表取締役社長兼 COO ( 技術 / 生産 / 品
02/04 15:10 5101 横浜ゴム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
非財務情報について、法令に基 づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供も積極的に行っています。 その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行ううえでの基盤となることも踏まえ、そうした情報 (とりわけ非財務情 報 )が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるように努めています。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を選任し、透明性の 高い経営の実現に取り組んでいます。 7 名の社外取締役を選任することにより、取締役に対する実
01/21 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
01/21 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
07/12 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
07/12 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
04/26 15:00 5101 横浜ゴム
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
収益の移転防止に関 する法律 」に基づく、郵送による本人確認事務規定の要件を充足できないこと から、来日のうえ店頭での口座開設を行う予定です。このように、現状におい て口座開設時期は、本人の来日予定次第であることから、払込期間の定めを設 けることとし、証券口座開設次第、払込を受け、自己株式の振替処分を行うこ とといたします。なお、処分期間内に、証券口座の開設ができなかった場合、 当該割当先である外国籍執行役員 1 名分は失権の取扱いといたします。 ( 注 2) 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 19 日開催の当社取締役会に