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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.103 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 13:53 7932 ニッピ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
独立社外取締役の有効な活用 】 当社において、独立社外取締役は1 名ではありますが、取締役会に出席し、株主の視点に立ち、経営陣の説明責任の確保、社外の視点からの 判断等、監督機能の強化の観点から、その有効性は十分に発揮されていると判断しております。今後は中期経営計画にも記載のとおり、2 名以上 の独立社外取締役選任によるガバナンス体制の強化について、検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1 独立社外役員の情報交換・認識共有 】 当社では、これまで独立社外取締役が個別に経営陣や監査役と会合し、情報の共有・連携を図ってまいりました。独立社外役員のみを構成員と する会合を定期的に開催するなど
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/25 10:22 7932 ニッピ
有価証券報告書－第179期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の3 分の2 以上 をもって行う旨を定款で定めております。 また、株主総会で決議すべき次の事項については、取締役会で決議できる旨を定款で定めております。 ・取締役会決議によって株主還元策及び財務政策執行等を理由として、市場取引等により自己の株式を取得で きる旨。 ・取締役会決議によって機能的な株主配当を可能とするため中間配当を行うことができる旨。 b. 取締役会 取締役会は、提出日現在取締役 7 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成されており、法令・定款に定められた 事項、経営に関する重要事項を決定し、取締役が相互に業務執行状況を